México. Son un total de cuatro casinos los que han sido clausurados en distintos municipios del Estado de Sinaloa por estar presuntamente relacionados con una red de lavado de dinero que fue detectado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así se dio a conocer por un medio nacional este jueves 13 de noviembre de 2025.
El martes 11 de noviembre, a través de la conferencia la Mañanera del Pueblo, se dio a conocer por parte del titular de la SSPC, Omar García Harfuch, que se había desmantelado una red de lavado de dinero que operaba en 13 establecimientos de juegos y sorteos, tanto físicos como virtuales, con presencia en ocho entidades del país, entre ellos resaltaba el estado de Sinaloa.
En una primera instancia Línea Directa había reportado que en el municipio de Salvador Alvarado un negocio del giro casino había amanecido con los sellos de clausura por parte de la dependencia financiera a nivel federal, que había sido identificada dentro de la investigación.
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Fue el noticiero Milenio, de corte nacional, el que reveló los casinos que fueron clausurados en el estado de Sinaloa, identificando a cuatro de ellos en los municipios de Culiacán, Ahome, Salvador Alvarado (Guamúchil) y en el puerto de Mazatlán, los cuales, según la UIF, están identificados con patrones de riesgo, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que comprometían la integridad del sistema financiero mexicano.
Además, también se logró detectar la clausura de dichos establecimientos en los estados de San Luis Potosí, Tabasco y Baja California, que se encuentran también bajo la lupa de las investigaciones federales por lavado de dinero.
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¿Qué es una red de lavado de dinero en México?
El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes el tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal terrorismo). El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades lícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
