Culiacán, Sin. Sinaloa aparece entre los ocho estados del país donde fueron detectadas operaciones financieras sospechosas en establecimientos de apuestas, tanto presenciales como en línea, presuntamente vinculadas con actividades de lavado de dinero, Así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia la Mañanera del Pueblo.
De acuerdo con el funcionario federal, las investigaciones identificaron 13 centros de juegos y sorteos con anomalías fiscales, transacciones atípicas y nexos financieros internacionales que habrían puesto en riesgo la estabilidad del sistema financiero.
La revisión fue realizada junto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación y también abarcó los estados de Jalisco, Nuevo León, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
Dichas revisiones forman parte de una estrategia permanente del Gobierno Federal para detectar esquemas de evasión fiscal y operaciones que puedan servir como fachada a organizaciones criminales.
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Aunque no se revelaron los nombres de los casinos implicados en Sinaloa, el informe detalla que los negocios revisados manejaban altos volúmenes de dinero en efectivo y operaciones digitales, condiciones propicias para ocultar movimientos ilícitos.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran simulaciones fiscales, transferencias internacionales sin sustento y movimientos hacia países como Suiza, Urbania y Estados Unidos.
Asimismo, se localizaron plataformas tecnológicas que gestionaban apuestas y pagos en línea sin regulación, con flujos hacia destinos financieros como Malta y Emiratos Árabes Unidos.
Como parte de la respuesta del Gobierno Federal, se ordenó la suspensión temporal de varios casinos físicos, el bloqueo de sitios web de apuestas irregulares y el congelamiento de cuentas bancarias ligadas a dichas operaciones. También se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de evasión fiscal y lavado de dinero.
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García Harfuch subrayó que este operativo forma parte de una estrategia nacional para cerrar los canales utilizados por la delincuencia financiera y proteger la integridad del sistema económico mexicano.
¿Los casinos en México son legales o ilegales?
En México los casinos sí pueden operar legalmente, pero solo si cuentan con un permiso emitido por la Secretaría de Gobernación (Segob) conforme a la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Esta dependencia federal es la encargada de vigilar que los centros de apuestas y sorteos cumplan con la ley y no se utilicen para lavado de dinero, evasión fiscal o financiamiento ilegal. Los establecimientos sin autorización o con permisos irregulares se consideran casinos ilegales.
¿Qué autoridades investigan los casinos ilegales en México y Sinaloa?
La revisión de los casinos irregulares fue encabezada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. También participaron la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch. El operativo incluyó establecimientos ubicados en Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.
¿Cómo lavaban dinero los casinos ilegales detectados en Sinaloa y otros estados?
Según la investigación federal, los casinos implicados utilizaban plataformas tecnológicas y personas con bajos ingresos (amas de casa, estudiantes o jubilados) para mover dinero sin levantar sospechas. A través de transacciones digitales, criptomonedas y apuestas en línea, simulaban operaciones legales que en realidad servían para blanquear recursos provenientes de actividades delictivas.
