México. – En una acción coordinada sin precedentes, el Gobierno de México desmanteló una red de lavado de dinero que operaba a través de 13 establecimientos de juegos y sorteos, tanto físicos como virtuales, con presencia en ocho entidades del país. Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, al presentar los resultados de una investigación financiera de alto nivel.
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“Vamos a informar los resultados de un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades utilizadas para lavado de dinero”, declaró García Harfuch. “Esto permitió detectar 13 establecimientos con operaciones irregulares en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México”.
¿Qué riesgos representa el sector de juegos y sorteos?
El sector de casinos, por su naturaleza intensiva en efectivo y transacciones digitales, presenta riesgos relevantes de lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación identificaron patrones de riesgo, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que comprometían la integridad del sistema financiero mexicano.
Entre los hallazgos destacan
- Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, mediante presión de recursos entre filiales y declaraciones irregulares.
- Flujos internacionales sin justificación, con transferencias millonarias hacia países como Suiza, Urbania y Estados Unidos.
- Plataformas digitales no supervisadas, que procesaban pagos en línea a través de agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos.
La UIF integró reportes de operaciones inusuales y realizó un análisis estratégico que permitió mapear redes financieras vinculadas a presuntas actividades ilícitas. Además, se contó con la colaboración de agencias estadounidenses como FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro, fortaleciendo el intercambio de información y la aplicación de sanciones.
Medidas inmediatas y nueva etapa de prevención
- Derivado de estos hallazgos, se implementaron acciones concretas:
- Suspensión temporal de actividades en casinos físicos que incumplían la ley.
- Bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales.
- Congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
- Presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República por delitos fiscales y lavado de dinero.
García Harfuch subrayó que esta intervención marca el inicio de una nueva etapa de prevención basada en inteligencia artificial y modelos predictivos para detectar conductas inusuales antes de que generen daño al sistema financiero.
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“Avanzamos de la reacción a la anticipación, y de la sanción a la prevención inteligente. Solo mediante un enfoque coordinado, analítico y prospectivo, garantizaremos que este sector económico opere bajo los más altos estándares de integridad y transparencia”, concluyó.
