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Vista aérea de la bicicleta humana formada por ciclistas en Culiacán
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Entre rodada y rifas; gobernadora encabeza conmemoración del Día de la Bicicleta en Culiacán

Julieta Tolosa
Aitana Condos inaugura en Mazatlán nuevas oficinas de venta
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Inauguran oficinas de ventas de Aitana Condos, una opción para invertir en un proyecto de calidad

Liz Douret
Alcaldesa de Mazatlán junto a una persona
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Estrella Palacios encabeza “Contigo Mazatlán” en San Ángel y atiende 91 solicitudes

Laura Galván
Ataque armado deja a un hombre herido
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Ataque armado deja a un hombre herido en la colonia Villa Satélite en Culiacán

Brayan Beltrán

lavado de dinero

FGR revela cómo “El Caballito”; red delictiva habría evadido más de 12 mil mdp
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FGR revela cómo “El Caballito”, red delictiva, habría evadido más de 12 mil mdp

Las investigaciones continúan y se buscará llevar a la justicia a las empresas que contrataron los servicios esta organización criminal

Alejandra Bedoya
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El megaoperativo dejó al menos 8 detenidos y el aseguramiento de diversas cantidades de dinero en pesos mexicanos y moneda extranjera

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EU acusa a 2 ciudadanos chinos de lavar dinero para cárteles mexicanos
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Los ciudadanos chinos habrían usado métodos clandestinos a fin de lavar “volúmenes considerables de ingresos del narcotráfico”.

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El Departamento del Tesoro indicó que estas medidas forman parte de la estrategia para debilitar las estructuras financieras utilizadas por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de fentanilo.

Alejandra Bedoya
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Según informes, autoridades federales de EU acusan a Alex Saab de encabezar esquemas de lavado de dinero y corrupción con recursos del Estado venezolano.

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En Sinaloa la Unidad de Inteligencia Financiera debe desconcentrarse de la Fiscalía para que sea más eficaz, propuso César Guerrero

Mireya Trejo
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México

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El juez precisó que esta determinación no implica la libertad de César Duarte, exgobernador de Chihuahua

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El operativo contra Deutsche Bank investiga antiguas operaciones sospechosas, con posibles vínculos a empresas extranjeras y sanciones internacionales

Perla Rodríguez Contreras
Detienen en Quintana Roo a fugitivo buscado por EU; se le acusa de fraude y otros delitos
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De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, se tuvo conocimiento de que el sospechoso había entrado a territorio mexicano con una identidad falsa y se encontraba en Playa del Carmen.

Alejandra Bedoya
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Un nuevo filtro a operaciones en efectivo de alto monto para fortalecer la prevención de fraudes y lavado de dinero, e impulsar la trazabilidad de los recursos

Perla Rodríguez Contreras
FGR detiene a exasesora de García Luna por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero
México

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La mujer se desempeñó en la Secretaría de Seguridad Pública de 2001 a 2012, cuando el titular era Genaro García Luna

Alejandra Bedoya
Vinculan a proceso a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por lavado de dinero
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Tras la decisión del juez, el exmandatario se quedará recluido en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México.

Alejandra Bedoya

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