Al momento

Fichas de búsqueda en monumento a la familia en el Malecón en Mazatlán
MANIFESTACIÓN

Manifestantes colocan fichas de búsqueda en monumento a la familia en el Malecón en Mazatlán

Juan Gabriel Franco
Día Mundial de la Bicicleta
RODADA

Día Mundial de la Bicicleta: Ahome se suma al evento “Sinaloa en Movimiento”

Armando Baldenebro
Cañeritos de Los Mochis están listos para el Torneo Infantil de la Liga Mexicana del Pacífico
BEISBOL

Cañeritos de Los Mochis están listos para el Torneo Infantil de la Liga Mexicana del Pacífico

Armando Baldenebro
Trabajadora le roban su carro afuera de la clínica IMSS Guasave
NORTE

Le roban su carro a mientras cubría su jornada laboral en el IMSS de Guasave

Ararak Salomón

lavado de dinero

Dictan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por lavado de dinero
México

Dictan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por lavado de dinero

Será el próximo sábado cuando se determine si el exgobernador de Chihuahua es vinculado o no a proceso por dicho delito.

Alejandra Bedoya
César Duarte
México

FGR reporta detención de César Duarte, exgobernador de Chihuahua: ¿De qué se le acusa?

La institución recordó que Duarte ya había sido detenido en 2020 y extraditado a México en 2022 por cargos de peculado y asociación delictuosa.

Alejandra Bedoya
Zhi Dong Zhang comparece ante una corte en EU por delitos de narcotráfico y lavado de dinero
Internacional

Zhi Dong Zhang comparece ante una corte en EU por delitos de narcotráfico y lavado de dinero

De ser hallado culpable, el acusado - también conocido como el "Brother Wang" - podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua

Alejandra Bedoya
Personas empleadas de casino clausurado en Los Mochis dentro de las oficinas de la Dirección de Trabajo y Previsión Social Zona Norte, algunos están sentados y otros parados junto a la computadora de operación
MANIFESTACIÓN

Empleados de casino en Los Mochis quedan sin pago tras clausura por investigación de lavado de dinero

Trabajadores señalan que fueron desalojados sin previo aviso y sin recibir su quincena

Jessi Jáuregui
Rodolfo Valenzuela presidirá la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa
CONGRESO

En Sinaloa no existe una ley que regule los casinos porque su vigilancia es federal: Diputado

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rodolfo Valenzuela Sánchez, señaló que la operación y supervisión de los casinos no corresponde al ámbito estatal, por tratarse de actividades reguladas únicamente por la Federación

Beatriz Piña
Aviso de suspendido en establecimiento
GUAMÚCHIL

Con carteles de “suspendido”: está en Guamúchil uno de los casinos clausurados por presunto lavado

El establecimiento fue clausurado tras el operativo federal contra el lavado de dinero en casas de apuestas

Sabás Espinoza
Máquinas de juego en un casino
Investigación federal

Sinaloa aparece entre los estados involucrados en red de lavado de dinero en casinos

La investigación reveló operaciones irregulares en 13 establecimientos de juegos y sorteos, tanto físicos como virtuales, con movimientos financieros sospechosos en ocho estados, detalló Omar García Harfuch

Manuel Aceves
Omar García Harfuch
SEGURIDAD

Gobierno desmantela red de lavado de dinero en casinos físicos y virtuales: Harfuch

La UIF integró reportes de operaciones inusuales y realizó un análisis estratégico que permitió mapear redes financieras vinculadas a presuntas actividades ilícitas

Anastasio Esquivel
Hacienda desmantela red de lavado de dinero operada desde 13 casinos en ocho estados
Investigación

Hacienda desmantela red de lavado de dinero operada desde 13 casinos en ocho estados

Las investigaciones revelaron transferencias internacionales hacia países como Estados Unidos, Rumania, Malta y Panamá, así como el uso de ciudadanos con perfiles modestos

Perla Rodríguez Contreras
Billetes lavado de dinero
Justicia

UIF bloquea cuentas de lavadores de dinero vinculados a red identificada por EU

El objetivo es evitar que recursos de procedencia ilícita ingresen o se dispersen en la economía nacional

Anastasio Esquivel
EU otorga prórroga de 45 días a Intercam, CIBanco y Vector tras acusaciones por lavado de dinero
Prórroga

EU otorga prórroga de 45 días a Intercam, CIBanco y Vector tras acusaciones por lavado de dinero

Previamente el Tesoro de EU otorgó un periodo de 21 días para cortar cualquier transferencia de fondos que involucre a estas instituciones financieras, plazo que se cumpliría el 21 de julio.

Alejandra Bedoya
Energy by Canelo
Investigación

Vinculan al “Canelo” Álvarez con empresario acusado de robo de combustible y lavado de dinero

Erick Daniel Zamora Delgadillo, empresario señalado por autoridades de México y Estados Unidos, estaría relacionado con una cadena de tiendas vinculada al boxeador

Daniela Lazcano

Suscríbete a nuestro boletín

Para tener la información al momento, suscríbete a nuestro boletín en el tendrás las últimas noticias de Sinaloa, México y el mundo.