Los Mochis, Sinaloa. Para combatir la actividad ilícita de lavado de dinero en Sinaloa es necesario hacer una reforma para que la Unidad de Inteligencia Financiera, Patrimonial y Económica salga de “las entrañas” de la Fiscalía y esté desconcentrada para que tenga una actividad propia, propone el diputado local César Ismael Guerrero Alarcón.
Dijo que aunque no hay estadísticas de cuántos negocios se dedican al lavado de dinero porque es información reservada, sí se sabe que gran parte de la economía que ha fluctuado en el estado de Sinaloa viene de negocios ilícitos, por lo que es necesario que el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (Sates) trabaje coordinadamente con la Unidad de Inteligencia Financiera, Patrimonial y Económica como forma de proteger a la economía formal.
“Así como la Unidad de Inteligencia Financiera a nivel federal actúa de la mano con el SAT, aquí necesitamos que sean el Sates y la Unidad de Inteligencia Financiera, Patrimonial y Económica que estén trabajando de manera coordinada para que tengan un enfoque y un alcance mucho más efectivo, creo que eso nos ayudaría mucho a combatir la delincuencia organizada”, expresó.
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Diputado local, César Ismael Guerrero Alarcón | Foto: Mireya Trejo
¿En negocios que no manejan tarjetas bancarias sino solo efectivo se lava dinero?
“Es una parte, aquí se compulsan ciertos delitos, una de las cuestiones más agravantes es la informalidad que se sigue manejando, pero sumado a eso es la discrepancia fiscal, la elusión y el lavado de dinero”, dijo.
El legislador César Ismael Guerrero Alarcón disertó la conferencia Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ley antilavado) durante la Jornada Académica de Derecho inaugurada este jueves en la Universidad Autónoma de Occidente (UadeO) Los Mochis.
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