Los Mochis, Sin. – El Senador Mario Zamora Gastélum solicitará la intervención de la Fiscalía General de la República, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria para que investigue el posible fraude a la empresa Billions Trade Club y, a su vez, su posible operación piramidal en perjuicio de miles de sinaloenses.
El legislador sinaloense explicó a Línea Directa que este martes sostuvo una reunión con los cuatro líderes de Billions Trade Club: Daniel Francisco Ortiz Macías, Iván Vélez Leal, Jorge Enrique Rodríguez Frausto y Shakib Alfredo de Jesús Hamden Montoya, los cuales solicitaron este encuentro.
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En la charla que se realizó en la oficina de Zamora Gastélum en el Senado de la República, los directivos expusieron que son una organización seria y que fueron víctimas de fraude por parte de uno de sus socios, identificado como Néstor Jacob Quiroz Bautista.
Por este motivo presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco en contra de su exsocio y las empresas Quantum Leap Company LLC, Axin Capital LLC y de quien resulte responsable por los delitos de administración fraudulenta.
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Esta denuncia formal está asentada en el expediente: 002024/20382 y por la cual se integra una carpeta de investigación en esa entidad federativa.
Ante la exposición de estos presuntos hechos, Mario Zamora les propuso a los directores de Billions Trade Club intervenir y solicitar a las autoridades federales la atracción del caso para que puedan recuperar los recursos de los sinaloenses inversores, pero, a su vez, que estos entes públicos también investiguen su organización.
“Esa es la solicitud que yo le estoy haciendo al fiscal general de la República, al secretario de Hacienda, al director de la Unidad de Inteligencia Financiera, al jefe del SAT y varias herramientas que el gobierno tiene, investiguen esa demanda, pero también a esta empresa, ellos dicen: nosotros estamos dispuestos a que nos revisen porque ellos argumentan que no hay dolo en su actuar”, dijo a Línea Directa.
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Mario Zamora expuso que el Gobierno Federal cuenta con las herramientas suficientes para atender el caso del presunto delito de administración fraudulenta, pero, sobre todo, de garantizar la reintegración del patrimonio de miles de sinaloenses trabajadores.
Ante Línea Directa reafirmó su compromiso de atender a la demanda de los inversionistas sinaloenses que se han acercado a él y buscar la atracción de la denuncia presentada por Billions Trade Club contra un exsocio y las empresas Quantum Leap Company LLC y Axin Capital LLC ante la FGR, UIF, SHyCP y SAT.
