México.- El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, compartió detalles sobre la desarticulación de la banda delictiva “El Caballito”, revelando cuál era su modus operandi para cometer delitos como lavado de dinero y falsificación de facturas.
Mediante un video difundido en sus canales oficiales, Lara López explicó que esta organización criminal se acercaba a empresas reales y ofrecía esquemas de evasión fiscal, para lo cual constituía otras “empresas fachada” realizando deducciones legítimas por clientes reales. Esto les permitía obtener ganancias y beneficios que luego eran distribuidos:
Estas personas se acercaban a las empresas, les presentaban esquemas de comercialización y mecanismos de evasión fiscal y hacían las operaciones falsas para justificar la emisión de facturas falsas.
(…) Era un esquema que buscaba precisamente emitir estas frecuencias facturas falsas para evitar el pago correspondiente a la hacienda pública.
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Banda “El Caballito” evadió más de 12 mil millones de pesos
El vocero de la FGR explicó que, de cuerdo a las estimaciones de las autoridades hacendarias en revisión de las facturas falsas, la estructura habría generado documentos que permitieron la evasión de más de 12 mil millones de pesos:
El monto de las facturas generadas por “El Caballito” ascendería a más de 12 mil millones de pesos (…) Para ponerlo en perspectiva, equivaldría a casi la mitad del presupuesto autorizada para el ejercicio fiscal 2026 para el estado de Tlaxcala.
Al respecto, el funcionario informó que las investigaciones continúan y se buscará llevar a la justicia a las empresas que contrataron los servicios esta organización criminal:
Hasta ahora tenemos este esquema en donde hay una evasión fiscal clara, hay emisión de facturas y hay búsqueda de comprobación de estos recursos y hay alguien que no está pagándole al fisco, en ese sentido es que también se está abriendo esta investigación y estarán en su momento pues responsabilizándose.
Detenidos podrían enfrentar hasta 9 años de prisión
Lara López recordó que a la fecha hay un total de 8 personas detenidas por este caso. Entre ellas se encuentran: Salvador “N” y Mikol “N” – quienes dirigían la organización – así como también Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Monserrat “N” y Lilia “N”, todos ellos vinculados a proceso y bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
El vocero de la FGR explicó que de momento estas personas se encuentran recluidas en el Centro de Justicia Federal con sede en Michoacán y podrían alcanzar nueve años de prisión. Sin embargo, la pena sería mayor si se considera otros delitos relacionados con delincuencia organizada.
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¿Cómo operaba “El Caballito”?
Según las investigaciones, “El Caballito” operaba mediante personas físicas que, desde sus propios despachos, diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal.
Esta red operaba al menos 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachada, cuyos domicilios fiscales se localizan principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, funcionando como un esquema estructurado de alcance interestatal.
De este modo, “El Caballito” ofrecería a empresas reales la emisión de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes a través de la creación de empresas fachada, esto a fin de aparentar operaciones legales, disminuir cargas tributarias y reducir el pago de impuestos.
