México.- La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que, como resultado de diversos trabajos de inteligencia, se logró el desmantelamiento de “El Caballito”, una organización presuntamente dedicada a la falsificación de facturas, lavado de dinero y otras operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Este viernes 29 de mayo de 2026, a través de un mensaje dirigido a los medios, el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, informó que para esta investigación se procedió con el despliegue de 440 elementos y se realizaron cateos en 30 inmuebles ubicados en estados como Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
Dichos cateos contaron con la participación de agentes perimetrales, ministerios públicos federales y peritos especializados en criminología, contabilidad, informática forense, fotografía y video.
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¿Cómo operaba “El Caballito”?
Según las investigaciones, “El Caballito” operaba mediante personas físicas que, desde sus propios despachos, diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal.
Esta red operaba al menos 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachada, cuyos domicilios fiscales se localizan principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, funcionando como un esquema estructurado de alcance interestatal.
De este modo, “El Caballito” ofrecería a empresas reales la emisión de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes a través de la creación de empresas fachada, esto a fin de aparentar operaciones legales, disminuir cargas tributarias y reducir el pago de impuestos.
Detenidos en operativo contra red de evasión fiscal
De acuerdo con la FGR, el megaoperativo derivó en la aprehensión de ocho presuntos integrantes del grupo, entre ellos Michael “N” y Salvador “N”, identificados como posibles líderes de “El Caballito”. Además, también fueron detenidos Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Monserrat “N” y Lilia “N”.
Por otra parte, como parte de las acciones judiciales, las autoridades aseguraron 11 domicilios, 14 vehículos y dos motocicletas. Asimismo, decomisaron diversas cantidades de dinero en pesos mexicanos y moneda extranjera, entre ellas 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil 50 coronas danesas.
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Finalmente, se destaca que en estas acciones participaron elementos de la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Fiscales, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
