Aún incompleta, regulación contra ‘lavado’ de dinero: EU

México.- La regulación contra el lavado
de dinero seguirá incompleta mientras no se aprueben los proyectos de
ley enviados por el Ejecutivo que ?permanecen en el limbo en el Congreso
mexicano?, señaló el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El gobierno estadunidense calcula que desde 2002, México ha incautado
500 millones de dólares en envíos de divisas a granel y a partir de
junio de 2010, cuando se establecieron límites a las transacciones en
dólares, se registró una ?dramática? caída en la entrada de dólares a
México al sector formal que representa 50 por ciento, es decir, asciende
a siete mil millones de dólares.
En su informe sobre lavado de
dinero y delitos financieros, el gobierno estadunidense también expresa
que México debe modificar su legislación referente al financiamiento al
terrorismo para hacerla coincidir con la ?Convención de las Naciones
Unidas para la Represión del Financiamiento al Terrorismo? y promulgar
leyes para congelar, sin demora,
los activos de terroristas designados por el Comité de Sanciones de la
ONU en su resolución mil 267, que se refiere a los talibanes que operan
en Afganistán.
De acuerdo con la base de datos 2012 que evalúa la situación en todos
los países y donde México forma parte del grupo de preocupación
principal, las regulaciones emprendidas por las autoridades económicas y
financieras en México que limitan el uso de dólares estadunidenses
representan avances concretos, pero advierte que ?hasta la aprobación
final por parte del Senado del paquete de 2010 de proyectos de ley
contra el lavado de dinero, el marco regulatorio de México seguirá siendo incompleto?.
El gobierno estadunidense considera que está abierta la pregunta
sobre cuál es el nuevo destino de los dólares en efectivo que ya no
entran al sistema financiero mexicano, pues advierte que los últimos
datos no apoyan la hipótesis de que hayan sido redireccionados a
Centroamérica y El Caribe.
Por ello, sostiene, las autoridades de México y Estados Unidos
acordaron continuar estudiando el flujo monetario procedente de ese
país.
El documento señala que México es el mayor productor de drogas y de tránsito de estupefacientes, donde los fondos lavados
en el sistema financiero provienen de los ingresos procedentes de su
venta ilícita en Estados Unidos, aunque señala que existen otras fuentes
de ganancias, como la corrupción, el secuestro y el tráfico de armas y
de personas.
Se establece que las organizaciones de narcotraficantes aprovechan el
flujo de las remesas legítimas y el alto volumen de comercio entre
México y Estados Unidos para ocultar sus transferencias y utilizan
mecanismos como mensajeros, vehículos blindados y transferencias bancarias.
El Departamento de Estado considera que el sistema financiero
sofisticado y un gran volumen de efectivo manejado en el sector informal
complica el problema y sitúa entre 19 y 39 mil millones de dólares el
monto que los narcotraficantes envían desde Estados Unidos a México
anualmente, aunque admite que esta cifra es rechazada por el gobierno
mexicano.
En el mismo informe, el Departamento de Estado califica al gobierno de Colombia como un líder regional en la lucha contra el lavado
de dinero con una fuerte lucha contra el blanqueo de ganancias ilícitas
las cuales, sin embargo, siguen penetrando su economía y sus
instituciones financieras procedentes de la venta de cocaína, comercio y
evasión fiscal de derechos de importación, secuestro, tráfico de armas y
el terrorismo.