México. – La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que tras un análisis realizado en sus bases de datos institucionales no se han detectado operaciones financieras inusuales, relevantes o preocupantes relacionadas con las empresas “Envíos del Bienestar, S.A. de C.V.” y “Pagos del Bienestar, S.A. de C.V.”, mencionadas recientemente en medios de comunicación.
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Análisis conforme al marco legal
La UIF explicó que el ejercicio incluyó la revisión de información disponible en los sistemas institucionales y el cruce de datos mediante sus mecanismos de análisis y seguimiento. Todo ello se realizó bajo estricto apego a la normatividad vigente, garantizando la confidencialidad de la información y el resguardo del secreto bancario.
Vigilancia permanente del sistema financiero
La institución reiteró que mantiene de manera continua la recepción, procesamiento y evaluación de reportes provenientes de entidades financieras, así como de avisos de actividades vulnerables. El objetivo es identificar conductas que pudieran estar relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita y actuar en coordinación con las autoridades competentes.
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Compromiso con la integridad financiera
Con estas acciones, la SHCP y las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la prevención de operaciones ilícitas, la protección del sistema financiero y el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales en materia de transparencia y combate al lavado de dinero.
En conclusión: el análisis de la UIF confirma que, hasta el momento, no existen indicios de irregularidades financieras en las empresas señaladas, fortaleciendo la confianza en los mecanismos de supervisión y control del sistema financiero mexicano.
