México.– La estrategia está dando resultados, y ahora, es en los aeropuertos de México, en donde en valijas que provienen de estados unidos, encuentran cheques con valores estratosféricos de dinero.
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En esta ocasión, la Guardia Nacional se anotó otro triunfo en su lucha contra el crimen organizado, luego que tras realizar operativos en el Aeropuerto Internacional de Toluca, localizaron paquetes en cuyo interior había más de un millón de pesos en cheques.
De acuerdo al comunicado emitido por la dependencia del orden, en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, en el Estado de México, integrantes de la Guardia Nacional, en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México –ANAM-, interceptaron en el Aeropuerto Internacional de Toluca cinco cheques con un valor de casi un millón y medio de pesos, sin la documentación que acreditara su legal procedencia.
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De acuerdo a la narración de los hechos, al realizar supervisiones aleatorias de prevención, seguridad y vigilancia en el área de exportación de la aduana, personal de ambas instituciones localizó dos sobres, dentro de los cuales había un total de cinco cheques, cuatro de ellos en pesos mexicanos y uno en dólares.
¿Quién y desde dónde están enviando esas cantidades tan altas de dinero y para qué?
Los documentos cobrables provenientes de los estados de Michigan y California, Estados Unidos, con destino a la Ciudad de México fueron cinco, pero se desconoce quién los envía, así como su destinatario final. El uso de ese dinero sin comprobar, no indica otra cosa más que actos relacionados con la delincuencia organizada.
¿Quién y para qué está enviando cheques millonarios a México? 1.4 mdp aseguran en aeropuerto
Estas fueron las cantidades que se marcaban en cada uno de los cheques asegurados
- 1 cheque por un total de 27 mil 358 dólares.
- 1 cheque por un total de 879 mil pesos.
- 1 cheque por un total de 30 mil pesos.
- 1 cheque por un total de 22 mil pesos.
- 1 cheque por un total de 5 mil 700 pesos.
El artículo 184 fracción XV de la Ley Aduanera precisa:
“Cometen infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, quienes (…)
“XV. Omitan manifestar a las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores o a las empresas de mensajería, que utilicen para internar o extraer del territorio nacional las cantidades que envíen en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil dólares de los Estados Unidos de América”.
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Por lo tanto, se interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), por posible hecho constitutivo de delito, de conformidad con el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que se desconoce la procedencia de los recursos de los respectivos títulos de crédito o documentos por cobrar, y podría representar un daño al erario público.
En tanto, la Guardia Nacional precisó que los sobres de mensajería fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la delegación de la FGR en la entidad, para continuar las investigaciones correspondientes.
