México. – Después de que el departamento del Tesoro de Estados Unidos diera a conocer que en México hay tres instituciones bancarias señaladas de presunto lavado de dinero, la junta de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores determinó realizar una intervención gerencial.
Por medio de un comunicado la CNBV detalló que se realizará dicha intervención con la finalidad de salvaguardar el los derechos de los ahorradores y clientes dadas las implicaciones que puedan tener estos bancos por el anuncio realizado por el Departamento del Tesoro de EU.
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¿Pero qué significa una intervención gerencial?
De acuerdo al mismo comunicado que fue colocado en su cuenta oficial de la red social X, esto se realiza con la intensión de sustituir a sus órganos administrativos y sus representantes legales.
El comunicado agrega que “las autoridades mantienen la confianza en a solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajado en coordinación permanente para continuar propiciando estabilidad integridad y correcto funcionamiento del sistema”.
Las instituciones bancarias que serán intervenidas son CIBanco S.A Institución de Banca Múltiple e Intercam Banco, S.A Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero.
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El pasado 25 de junio el Departamento del Tesoro de EU dio a conocer que tres instituciones bancarias, CIBanco, Intercam y Vector estaban ligadas al crimen organizado y realizaban transacciones para lavado de dinero para los cárteles de la droga.
La Secretaría de Hacienda detalló más tarde que si bien EU les informó de la acusación no presentó pruebas suficientes para que considerar lavado de dinero de dichas instituciones, pero aseguró que realizaría su propia investigación.
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