EU.- El Gobierno de los Estados Unidos anunció que tiene en la mira a tres instituciones financieras mexicanas por posible lavado de dinero y prohibió a partir de hoy, transmisiones de fondos con ellas.
Las instituciones señaladas son CIBanco, Vector e Intrercam, quienes tienen “relación con el tráfico ilícito de opioides y se tiene una principal preocupación (con ellas)”, señala EU.
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En un comunicado enviado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos indica que “se prohibieron determinadas transmisiones de fondos”, con estas instituciones, agrega además que estas son las primeras medidas adoptadas por la Red de Control de Delitos Financieros.
“En aplicación de la Ley de sanciones contra el fentanilo y la Ley FEND OFF Fentanyl que otorgan al Tesoro nuevas facultades para combatir el blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos”.
El comunicado además agrega que las instituciones mencionadas “han desempeñado un papel vital y de larga data en el blanqueo de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo”.
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Por su parte la secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que, si bien fue notificado por el Departamento del Tesoro de EU sobre dichas acusaciones, no se han presentado pruebas.
En un comunicado que dieron a conocer su red oficial de X, Hacienda detalla que “se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de las instituciones con actividades ilícitas; sin embargo no se recibió ningún dato probatorio al respecto”.
El comunicado agrega que “queremos ser claros de contar con información que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo a la fecha no contamos con ninguna información en ese sentido”.
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Hasta el momento las instituciones financieras no han emitido declaraciones al respecto.
