Ciudad de México.- El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó este viernes que fue revocada la licencia de CIBanco y comenzó el proceso de liquidación de la firma financiera, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la señalara por presuntas operaciones relacionadas con lavado de dinero el pasado 25 de junio.
Sigue toda la información de México en nuestra sección especial de Línea Directa
La decisión fue tomada tras una solicitud voluntaria de la propia institución ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), derivada de las investigaciones internacionales que vinculan a CIBanco con movimientos financieros en beneficio de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
A partir de este viernes, todas las sucursales de CIBanco cerrarán operaciones. El IPAB notificó a los clientes que deberán continuar con el pago de sus créditos y anunció que el próximo lunes 13 de octubre iniciará el proceso de pago de las obligaciones garantizadas a las personas ahorradoras.
En su sitio web, CIBanco publicó un aviso en el que confirma el inicio de la liquidación y asegura que se establecerán mecanismos para atender a los clientes que mantenían depósitos en la institución.
El caso ha generado preocupación en el sector financiero. Aunque el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, descartó afectaciones sistémicas, también reconoció que otras entidades como Intercam y Vector han sido señaladas por el Departamento del Tesoro, lo que podría derivar en medidas similares.
La CNBV, por su parte, ha iniciado procedimientos para remover a los administradores de las instituciones involucradas y reforzar los controles de prevención de lavado de dinero en el sistema bancario mexicano.
Te recomendamos: Claudia Sheinbaum celebra acuerdo de paz entre Hamás e Israel
CIBanco, fundado en 2008, contaba con más de tres mil empleados y una red de servicios que incluía banca empresarial, inversiones y operaciones internacionales. Su salida del mercado representa uno de los casos más graves de intervención financiera en México en los últimos años.
