Estados Unidos.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a seis personas y siete entidades involucradas en una red de lavado de dinero que apoya al Cártel de Sinaloa, a quien considera como una de las organizaciones de narcotráfico más notorias y violentas del mundo, que recientemente también designó como Organización Terrorista Extranjera.
La acción de hoy es la culminación de una investigación coordinada por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) – Investigaciones Criminales, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Gobierno de México, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“El dinero lavado del narcotráfico es el motor de la actividad narcoterrorista del Cártel de Sinaloa, y solo es posible gracias a facilitadores financieros de confianza como los que hemos designado hoy”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
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Lavadores de dinero del Cártel de Sinaloa
Enrique Dann Esparragoza Rosas (Esparragoza) opera una organización de lavado de dinero, supervisando varias células con sede en Mexicali, Baja California, México. La organización de Esparragoza transfiere ganancias ilícitas de narcóticos de Estados Unidos a México utilizando un esquema de arbitraje cambiario en el que los dólares se intercambian por pesos mexicanos en casas de cambio a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, entre el Condado de Imperial, California, y Mexicali, Baja California.
Los clientes de Esparragoza incluyen a “Los Chapitos” (como se conoce colectivamente a los cuatro hijos del líder capturado del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera ) y la facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael “El Mayo” Zambada García.
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Hasta abril de 2023, la organización de Esparragoza había lavado al menos $16.5 millones para clientes del Cártel de Sinaloa. Esparragoza controla Tapgas México SA de CV , una empresa con sede en Culiacán, Sinaloa, México.
Alan Viramontes Sesteaga (Viramontes), residente en México, es un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa que reporta a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de Los Chapitos. Viramontes está involucrado en el lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, estableciendo negocios fantasma y representantes comerciales, y coordinando grandes retiros de efectivo en nombre de la organización. El Departamento del Tesoro designó a Iván Archivaldo Guzmán Salazar de conformidad con la Ley Kingpin el 8 de mayo de 2012 y de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 el 15 de diciembre de 2021.
Fragmento del artículo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos | Foto: Captura de pantalla
Salvador Díaz Rodríguez (Díaz) e Israel Daniel Páez Vargas (Páez) son lavadores de dinero con sede en Mexicali que operan en nombre del Cártel de Sinaloa. Díaz también trabaja como sicario en Mexicali, recaudando “impuestos” en nombre de una organización criminal local, incluso mediante el uso de la violencia; Díaz es conocido por matar a quienes no pagan la cantidad requerida.
Páez también es un reclutador para la organización de lavado de dinero de Alberto David Benguiat Jiménez y está involucrado en el lavado de dinero en nombre del Cártel de Sinaloa. El 31 de marzo de 2025, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California hizo pública una acusación formal que acusaba a Páez de conspiración para lavar instrumentos monetarios y conspiración para importar y distribuir metanfetamina, heroína y fentanilo.
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Lavado de ganancias de las ventas de fentanilo
Alberto David Benguiat Jiménez (Benguiat) reside en la Ciudad de México y opera una red de lavado de dinero que traslada ganancias ilícitas de narcóticos de Estados Unidos a México en nombre del Cártel de Sinaloa y del traficante de fentanilo designado por la OFAC, José Ángel Rivera Zazueta (Rivera).
Su organización narcotraficante importa precursores químicos de China a México para fabricar drogas sintéticas, como fentanilo, MDMA (éxtasis), metanfetamina cristal y ketamina.
La red de Benguiat ha lavado más de 50 millones de dólares hasta la fecha. El 31 de marzo de 2025, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California presentó una acusación formal contra Benguiat por conspiración para lavar instrumentos monetarios y transmitir instrumentos monetarios con fines de lavado.
Christian Noé Amador Valenzuela (Amador) es un estrecho colaborador de Benguiat que lava dinero como parte de la red. El 31 de marzo de 2025, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California hizo público un escrito acusando a Amador de conspiración para lavar instrumentos monetarios.
La organización de Benguiat utiliza una red de empresas fachada y corporaciones fantasma para ocultar los orígenes del dinero que mueve desde Estados Unidos, incluidas Scatman y Hatman Corp SAPI de CV , Personas Unidas Hoas SAPI de CV , Grupo Zipfel de México SA , Grupo Unter Empresarial SA de CV , Productions Pipo S. De RL de CV y Grupo Vindende SA de CV.
Esparragoza, Viramontes y Benguiat fueron designados hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber brindado o intentado brindar apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios, al Cártel de Sinaloa. Asimismo, Esparragoza, Viramontes y Benguiat fueron designados hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada, por haber asistido, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios, al Cártel de Sinaloa.
Páez y Díaz fueron designados hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, según sus modificaciones, por ser propiedad de, estar controlados o dirigidos por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Cártel de Sinaloa.
Tapgas México SA de CV fue designada hoy de conformidad con la EO 14059 y de conformidad con la EO 13224, según sus modificaciones, por ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Esparragoza.
Amador, Scatman and Hatman Corp SAPI de CV, Personas Unidas Hoas SAPI de CV, Grupo Zipfel de México SA, Grupo Unter Empresarial SA de CV, Productions Pipo S. De RL de CV y Grupo Vindende SA de CV fueron designados hoy de conformidad con la EO 14059 y de conformidad con la EO 13224, según enmendada, por ser propiedad de, estar controlados o dirigidos por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Benguiat.
