Estados Unidos.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció una serie de sanciones contra dos mexicanos y nueve empresas presuntamente relacionadas con una red dedicada al robo de hidrocarburos, que además estaría vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La información fue dada a conocer mediante un comunicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el cual refiere que en las acciones de la OFAC se identificaron posibles esquemas asociados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor.
Según el informe, esta red estaría encargada del contrabando de combustible transfronterizo, la falsificación de documentos aduaneros y empresas fantasma para evadir impuestos en México y generar millones de dólares anuales para el mencionado cartel.
Te puede interesar: Gabinete de Seguridad reporta operativos en 13 estados contra crimen organizado y huachicol
Lista de sancionados por EU tras relación con el CJNG y robo de combustible
Una de las personas físicas sancionadas por Estados Unidos es Oscar Guillermo Juraidini Silva, empresario señalado de desempeñarse como contador y ser el cerebro detrás de ciertas operaciones financieras del CJNG.
También fueron sancionadas seis empresas dedicadas al sector de transporte, servicios financieros e inmobiliario, de las cuales Jurandi es propietario- Entre estas se encuentran:
- Centro Cambiario La Peseta, SA de CV
- OJ Living Trust, SAPI de CV
- RK Real King, SA de CV
- Soma Transporte y Servicios, SA de CV
- Ogui Fletes
- OF Transportes
La otra persona sancionada es J. Refugio Ruiz Villagomez, a quien señala de introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos a México sin los permisos correspondientes, así como pagar sobornos a cárteles y otras organizaciones criminales que controlan los puertos de entrada entre Estados Unidos y México.
Lee también: Juez niega nuevo amparo con el que “El Jardinero”, líder del CJNG, buscaba evitar extradición a EU
¿Qué implican las sanciones de EU?
Como consecuencia de las sanciones anunciadas este martes, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas o bloqueadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC.
Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50% o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada.
