Estados Unidos. – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra un complejo turístico y una red empresarial mexicana vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusada de defraudar a ciudadanos estadounidenses mediante esquemas de tiempos compartidos.
Resort Kovay Gardens y empresas relacionadas
Mediante un comunicado se detalló que, la acción se centra en el resort Kovay Gardens, ubicado en la Bahía de Banderas, así como en cinco individuos y 17 compañías mexicanas que, según las autoridades, operaban un esquema de fraude dirigido principalmente contra adultos mayores en Estados Unidos. El modelo consistía en ofrecer supuestas oportunidades de reventa o renta de tiempos compartidos, solicitando pagos adelantados por “impuestos” o “comisiones” que nunca se concretaban.
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El Tesoro señaló que esta práctica ha generado pérdidas millonarias para las víctimas y ganancias significativas para el CJNG, que diversifica sus ingresos más allá del narcotráfico mediante actividades como el robo de combustible y la extorsión.
Coordinación internacional y antecedentes
La investigación fue resultado de un esfuerzo conjunto entre agencias estadounidenses como el FBI, DEA, IRS-CI y CBP, además de la colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el gobierno continuará con acciones para “erradicar la capacidad de los carteles de generar ingresos y victimizar a ciudadanos estadounidenses”.
El CJNG, considerado uno de los grupos criminales más violentos del mundo, ha sido previamente designado como organización terrorista por el Departamento de Estado. Sus operaciones en Puerto Vallarta y Nayarit han convertido a la región en un centro estratégico para el fraude en tiempos compartidos.
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Impacto de las sanciones
Con estas medidas, todos los bienes y activos de las personas y empresas señaladas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, y se prohíbe a ciudadanos y compañías de EE.UU. realizar transacciones con ellos. El Tesoro advirtió que las instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones con los sancionados también podrían enfrentar sanciones secundarias.
