México.- Lo que comenzó como una oferta irresistible para vacacionar en Puerto Vallarta terminó en una pesadilla financiera para miles de estadounidenses. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a cuatro personas y trece empresas mexicanas vinculadas a un esquema de fraude de tiempo compartido operado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización criminal que ha diversificado sus ingresos más allá del narcotráfico.
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Según el comunicado oficial, las operaciones fraudulentas se concentran en el área de Puerto Vallarta, donde el CJNG ha establecido una base estratégica. A través de call centers con operadores bilingües, el cartel habría engañado a miles de ciudadanos estadounidenses —principalmente adultos mayores— con falsas promesas de compra, renta o inversión en propiedades vacacionales. Las víctimas, atraídas por ofertas que “parecen demasiado buenas para ser verdad”, terminaron transfiriendo miles de dólares en “cuotas” e “impuestos” que nunca se reembolsaron.
Cifras alarmantes
– Entre 2019 y 2023, más de 6,000 víctimas reportaron pérdidas cercanas a los $300 millones.
– Solo en 2024, se recibieron 900 denuncias adicionales por un monto superior a $50 millones.
– El promedio por transacción fraudulenta fue de $28,912 dólares, según FinCEN.
Las autoridades estadounidenses advierten que estas cifras podrían ser apenas la punta del iceberg, ya que muchas víctimas no denuncian por vergüenza o desconocimiento.
¿Cómo operan?
Los estafadores obtienen información confidencial de propietarios de tiempo compartido a través de cómplices dentro de los resorts. Luego, se hacen pasar por corredores, abogados o funcionarios para convencer a las víctimas de enviar dinero a cuentas mexicanas. En algunos casos, incluso simulan ser agentes del gobierno para extorsionar nuevamente a quienes ya fueron defraudados.
Recomendaciones clave
– Desconfíe de ofertas no solicitadas para comprar o rentar su tiempo compartido.
– Verifique la legitimidad de cualquier empresa o representante antes de realizar pagos.
– Si ha sido víctima, denuncie en el portal oficial del FBI: www.ic3.gov o llame al 833-FRAUD-11.
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Más allá del narcotráfico
El CJNG, designado como Organización Terrorista Extranjera por EU, ha expandido sus fuentes de ingreso hacia el robo de combustible, extorsión y fraudes financieros. Las sanciones anunciadas se enmarcan en las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, que buscan frenar el financiamiento de actividades criminales y terroristas.
La acción de hoy marca la quinta vez que OFAC ha sancionado aquellos vinculados directa o indirectamente a las actividades de fraude de tiempo compartido del CJNG resultando en la designación de más de 70 individuos y entidades a la fecha. Las acciones previas sucedieron el 2 de marzo de 2023, 27 de marzo de 2023, 30 de noviembre de 2023 y el 16 de julio de 2024.
Los tres miembros de alto rango del CJNG más involucrados en fraude de tiempo compartido son Julio Cesar Montero Pinzon (Montero), Carlos Andres Rivera Varela (Rivera), y Francisco Javier Gudino Haro (Gudino). Estos tres individuos han también sido parte de un grupo de choque del CJNG establecido en Puerto Vallarta que orquesta asesinatos de rivales y políticos usando armamento de alto poder.
El 02 de junio de 2022, OFAC designó a Montero de conformidad a la E.O. 14059. Hoy, Montero está siendo designado de confirmada a la E.O. 13224, en su forma enmendada, por haber sido dirigido, o por haber actuado, o pretendido actuar para, o en nombre directa o indirectamente del CJNG.
El 06 de abril de 2021, OFAC designó a Rivera y Gudino de conformidad a la Ley Kingpin. Hoy, Rivera y Gudino son designados de conformidad a la E.O. 14059 y de conformidad a la E.O. 13224, en su forma enmendada, por haber sido dirigido, o por haber actuado, o pretendido actuar para, o en nombre directa o indirectamente del CJNG.
