Denuncia PRODECON robo de identidad multimillonario

Ciudad de México.- Con gran preocupación el
Ombudsman del Contribuyente da a conocer el robo de identidad más alto del que
tenga registro, en perjuicio de una joven residente en el estado de Nayarit. En
primer lugar, los delincuentes falsificaron en el año 2006 una credencial de
elector a nombre de la joven, en la que coinciden todos sus datos, con
excepción de su foto y su firma.
En segundo lugar, la joven
fue dada de alta en el RFC como comerciante al por mayor en productos
farmacéuticos, con destilación y venta de grandes volúmenes de  alcohol etílico, proporcionando un domicilio
fiscal que le era totalmente ajeno.
Como tercer paso, los
delincuentes, que permanecen en carácter de desconocidos, aperturaron una
cuenta de cheques en una institución bancaria y procedieron a ingresarle
durante el año 2009 depósitos por cerca de 800 millones de pesos, conducta que
fue observada por el SAT.
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) destacó que
la joven ya cuenta con una sentencia definitiva de un tribunal competente en
donde se reconoce la falsificación de la credencial de elector, ello en virtud
de un informe rendido en el juicio, por el propio Vocal estatal del Registro
Federal de Electores de la Junta local ejecutiva del anterior Instituto Federal
Electoral.
Otro dato sumamente
relevante dado a conocer por PRODECON, es que la propia institución bancaria
en la que se realizaron los depósitos ha expedido una constancia en donde
detalla: ?Que la cuenta de cheques antes mencionada no le corresponde? a la
joven y por lo cual dio de baja dicha cuenta desde 2010, pero ya con
posterioridad a que se realizaran los depósitos multimillonarios, probablemente
vinculados con lavado de dinero y delincuencia organizada.
A la joven, con motivo de
dichos depósitos, se le siguió el procedimiento de comprobación o revisión
fiscal como no localizada, pues obviamente jamás se le ubicó en el domicilio
falsamente declarado por los delincuentes y como consecuencia, autoridades del
Servicio de Administración Tributaria (SAT) le emitieron una resolución en
donde le fijan un adeudo fiscal por más de 1,800 millones de pesos, por
concepto de ISR, IVA y IEPS por la venta del alcohol etílico.
PRODECON
recordó
la importancia de que las diversas instancias federales se coordinen para el
combate de robo de identidad, pues ya se encuentran listas las bases de
colaboración respectivas.
Finalmente, el organismo
autónomo exhortó a todos los contribuyentes a que acudan a sus oficinas
centrales o delegaciones con el fin de
recibir asesoría y conocer el estatus de sus obligaciones fiscales.TJ