México.- CIBanco, una de las instituciones financieras más importantes en México, presentó una demanda ante la Corte Federal del Distrito de Columbia contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su red de control de delitos financieros (FinCEN), esto tras las sanciones que han dejado al banco fuera del sistema financiero estadounidense.
El documento, de 37 páginas, asegura que la medida tomada por el Departamento del Tesoro equivale a una “pena de muerte institucional”, ya que prohíbe cualquier transferencia de fondos con entidades financieras de Estados Unidos a partir del 4 de septiembre de 2025.
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De este modo, la acción legal pretende impedir la entrada en vigor de la orden que, según CIBanco, amenaza con bloquear más de 40 mil millones de dólares en activos de fideicomisos administrados para beneficiarios estadounidenses, congelar operaciones transfronterizas y afectar gravemente las relaciones financieras entre ambos países:
CIBanco se enfrenta a una sentencia de muerte institucional sobre acusaciones tan carentes de especificidad que resultan inexistentes.
(…) En resumen, la publicación de la Orden final por parte de la FinCEN viola los requisitos de la Ley de Procedimientos Administrativos, así como el debido proceso establecido en la Constitución de los Estados Unidos. Sin una corrección inmediata, esta Orden ilegal pone en riesgo la insolvencia y el colapso del Banco.
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La institución financiera en México subraya que FinCEN impuso la llamada “sexta medida especial” del estatuto sin haber considerado alternativas menos restrictivas y sin otorgar la oportunidad al banco de aportar aclaraciones o encarar las imputaciones.
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Y, a partir de ello, se desencadenó la pérdida de todos los corresponsales de CIBanco en Estados Unidos, paralizando operaciones de cambio y transferencias internacionales que representaban más de la mitad de sus ingresos. Además, Visa canceló su contrato, lo que dejó inutilizadas unas 220 mil tarjetas de débito y prepago emitidas por la institución.
Hay que recordar que, el pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro acusó a CIBanco, Intercam y Vector de ser facilitadores de lavado de dinero de los cárteles de la droga en México, por un monto de al menos 46 millones 591 mil dólares.
