Estados Unidos.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos concedió este miércoles 9 de julio una prórroga de 45 días a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, entidades financieras señaladas por presunto lavado de dinero y que enfrentan una serie de sanciones, incluida la prohibición de diversas transacciones con instituciones estadounidenses.
A través de un comunicado, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen), del Departamento del Tesoro, confirmó la prórroga hasta el próximo 4 de septiembre e hizo alusión a los avances del gobierno de México en la lucha contra el lavado de dinero por parte de los cárteles del narcotráfico:
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Esta extensión refleja que el gobierno de México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN, incluyendo asumir la administración temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento regulatorio y la prevención del financiamiento ilícito.
Sumado a ello, la directora del FinCEN, Andrea Gacki, indicó que el Tesoro de Estados Unidos “seguirá tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores ilícitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes”.
Hay que recordar que, el pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro acusó a CIBanco, Intercam y Vector de ser facilitadores de lavado de dinero de los cárteles de la droga en México, por un monto de al menos 46 millones 591 mil dólares.
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Ante esto, Estados Unidos otorgó un periodo de 21 días a los bancos de su país para cortar cualquier transferencia de fondos que involucre a estas instituciones financieras, plazo que se cumpliría el 21 de julio. No obstante, tras estas nuevas consideraciones, la sanción empezará a regir oficialmente el 4 de septiembre.
