Bucarest.- La policía rumana detuvo a
los 58 integrantes de una red delictiva, siete de ellos banqueros, por
un fraude de 85 millones de euros, informó hoy el Departamento de
Investigación contra el Crimen Organizado (DIICOT) de Rumanía.
Según la nota de prensa de esa institución, los detenidos obtenían
créditos que después no devolvían gracias a unos documentos
empresariales falsos.
El fraude se realizó gracias al apoyo de siete trabajadores que ocupaban
los cargos de director general o comercial en sus respectivas
sucursales bancarias.
Estos aprobaban los créditos, pese a que los documentos empresariales no eran más que la tapadera de unas “sociedades fantasmas”.
Hace un mes se efectuó una operación policial similar en la que también
se vieron implicados empleados del sistema bancario de este país
balcánico.
Algunos representantes del sector bancario trataron de defender su labor
al afirmar que el caso es una excepción dentro del sistema.
“Los departamentos antifraude intentan impedir estas situaciones
pero existen fallos hasta en la CIA, no sólo en los bancos en Rumanía”, declaró el banquero Dan Pascariu al portal Money.tv.
“Hablamos del uno por 1.000 del personal del sistema bancario, por
lo que no resulta preocupante. La concesión de los créditos se basan
mediante una red completa: evaluador, notario y una persona encargada
del crédito”, explicó.
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