México.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) ha acusado al Cártel de Sinaloa por conspirar con grupos radicados en California y vinculados a la banca clandestina china para blanquear más de 50 millones de dólares procedentes del narcotráfico, confirmando además la detención de personas ligadas a estos hechos.
Este martes 18 de junio, a través de un comunicado, el gobierno estadounidense se refirió a la cooperación entre los socios del Cártel de Sinaloa y las casas de cambio clandestinas en el país asiático. Sin embargo, destacó que, gracias la cooperación entre las autoridades de China y México, fueron detenidas personas ligadas a la conspiración que huyeron de Estados Unidos tras ser acusados inicialmente el año pasado.
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De acuerdo con el informe, un total de 24 personas fueron acusadas de ayudar e instigar a la distribución de cocaína y metanfetamina, un cargo de conspiración para blanquear instrumentos monetarios y un cargo de conspiración para explotar una empresa de transferencia de dinero sin licencia. Sobre este tema el fiscal federal del Distrito Central de California, Martin Estrada, expresó:
Esta investigación de la DEA descubrió una alianza entre asociados del Cártel de Sinaloa y un sindicato criminal chino que operaba en Los Ángeles y China para lavar dinero del narcotráfico.
La acusación sustitutiva alega que una red de blanqueo de capitales vinculada al Cártel de Sinaloa recaudaba y – con la ayuda de un grupo de transferencia de dinero con sede en San Gabriel Valley (California) y vínculos con la banca clandestina china – procesaba grandes cantidades de dinero procedente del narcotráfico en moneda estadounidense en la zona de Los Ángeles.
Según el DOJ, los acusados presuntamente ocultaron las ganancias del narcotráfico e hicieron que los miembros de los cárteles de México y otros países tuvieran acceso a las ganancias generadas en Estados Unidos.
Por otra parte, en el marco de la investigación, se confirmó el aseguramiento de cinco millones de dólares en ganancias procedentes del narcotráfico, 302 kilos de cocaína, 92 kilos de metanfetamina, 3 mil pastillas de éxtasis, tres rifles semiautomáticos con cargadores de gran capacidad y ocho pistolas semiautomáticas.
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Anne Milgram, quien encabeza la Agencia Antidrogas (DEA), comentó con respecto a dicho tema:
Esta investigación de la DEA descubrió una asociación entre socios del cártel de Sinaloa y un sindicato criminal chino que operaba en Los Ángeles y China para blanquear el dinero de la droga. El blanqueo de dinero procedente del narcotráfico proporciona al cártel de Sinaloa los medios para producir e importar su veneno mortal en Estados Unidos.
