Multas de hasta por 3 mdp a quienes incumplan Ley Anti-Lavado de Dinero

Los Mochis, Sin.- Aun cuando fue promulgada desde el 2013 y haya entrado en vigor un año
después, apenas en noviembre pasado, se presentaran los primeros avisos y haya
difusión sobre el tema, la Ley Contra el Lavado de Dinero aún es ignorada de
cierta manera por algunos empresarios, sobre todo los de los pequeños negocios,
desconociendo las multas y sanciones administrativas a las que pudieran hacerse
acreedores de no dar cumplimiento a esta norma, señaló el Licenciado en Derecho
Paúl Razo Brooks.
?A veces pensamos como empresarios que la ley no nos afecta o que en un
momento dado no estamos obligados?, dijo.
-¿Lo toman muy a la ligera los empresarios entonces?
?Sobre todo a veces los pequeños empresarios, los grandes empresarios
obviamente con su grupo de asesores tienen un poco de mayor información?.
Aquellos empresarios que no han establecido los procedimientos de esta ley
como el presentar los avisos ante el SAT identificando a sus clientes y
operaciones que estén ejecutando, pueden hacerse merecedores de multas
administrativas y sanciones que van desde los 12 mil hasta los más de 3
millones de pesos.
Así lo precisó el especialista, quien acudió desde Baja California Sur a
impartir una conferencia sobre el tema a los socios de la CMIC zona norte.CHG