Llaman a tomar medidas por ley antilavado

Culiacán, Sin.- Las actividades productivas sobre todo las consideradas como vulnerables deben tomar precauciones en sus operaciones para evitar que se les congelen las cuentas  con la ley antilavado por parte de la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República, advirtió, Oswaldo Reyes Corona.El especialista fiscal explicó que es importante que tengan cuidado con quienes realizan operaciones solamente revisar los clientes sino a los proveedores, que estos no se ubiquen la lista negra del Sistema de Administración Tributaria porque también pueden ser sancionados.?Cuando tengas conocimiento que era ilícito, cuándo voy a tener conocimiento de que era ilícito, ahora ya los jueces se están yendo a la lógica de la experiencia, a la lógica razonable, a las máximas elementales de experiencia que dicen oye no había sustento de relación de negocios es un crecimiento patrimonial atípica las buenas prácticas a las costumbres?, dijo.Precisó que los indicios que la autoridad considera para actuar por presunto lavado de dinero es el movimiento de los estados de cuenta y del Registro Público de la Propiedad para evaluar si hay un crecimiento atípico del patrimonio.TJ