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Lavado de dinero, tema de moda: Contadores

Se tienen que tomar en cuenta varios factores para evitar que se considere como delito la compra de inmuebles o depósitos

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Mazatlán, Sin.- El lavado de dinero es un tema que está de moda luego de poner los reflectores a personalidades de la música y deporte, debido a las características que tienen que cuidar para que la adquisición de inmuebles o transacciones no se consideren delito.Rafael Vargas Díaz, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Público explicó que los profesionistas deben cuidar diversos detalles para apoyar a las personalidades o empresarios ya que en ocasiones se tienen que reportar situaciones que podrían ser consideradas como anómalas.?Cada vez es más difícil porque las empresas que tienen operaciones en efectivo, hablando de cantidades elevadas, pueden ser tachadas de tener que ver con cuestiones de lavado de dinero de narcotráfico, es esencial que las operaciones ahora cumplan con toda la cuestión de controles bancarios?.Señaló que las operaciones en efectivo están quedando en el pasado, además las instancias fiscalizadoras consideran como irregular el recibir cantidades elevadas en transacciones en ventanillas, por lo que es más fácil el uso de la tecnología que da más certeza por el control que implica.Vargas Díaz externó que el caso de Julión Álvarez y Rafael Márquez puso en el tintero las actualizaciones que deben tener los profesionistas que manejan recursos, por las diferentes operaciones que realizan y que pueden ser tachadas como lavado de dinero.   ARG

Fuente: Internet

Fotografía de perfil de Liz Douret

Liz Douret

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