Advierten a inmobiliarios sobre la inversión de procedencia ilícita

Los
Mochis, Sin.- Representantes de la Asociación Mexicana
de Pofesionales Inmobiliarios realizaron un curso intensivo este sábado,
tomando como tema central la Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como la Ley del Lavado de Dinero.
La ley fue socializada por el notario publico
número 153 Sergio Armenta Sarmiento, quien explicó a los corredores
inmobiliarios la normas y sanciones que implica no obedecer la ley implementada
a partir del año pasado en México.
?Es un hecho en la región latinoamericana es
un hecho los grandes criminales invierten el dinero; entonces, restringir la
inversión del efectivo, tener la información más sistemática y que haya personas
obligadas a informar y obliga a los notarios a los corredores públicos y a
todas aquellas personas que intervengan pues en operación es de diamantes,
joyas preciosas, carros, inmuebles, a informarle al SAT?, expresó.
Sergio Armenta Sarmiento indicó que a partir
del 1 de noviembre se restringirá las operaciones en efectivo, las cuales
ascienden a más de 520 mil pesos en efectivo ya no será  posible llevarlas a cabo en notarias o bien
inmuebles cuya operación sea mayor a un millón trescientos mil pesos se deberá
informar a la Secretaría de Hacienda.
Las sanciones y multas que contempla la ley
son muy altas, incluso pueden llegar hasta los 4 millones de pesos, según sea la
circunstancia del caso.IR