Advierten a empresarios sobre la ley anti lavado de dinero

Mazatlán, Sin.- A partir del 1
de septiembre se pondrá en marcha la nueva Ley Antilavado de Dinero, por lo que
es importante que las empresas se coordinen y nombren a un oficial de
cumplimiento para informar de manera oportuna al Servicio de Administración
Tributaria sobre las transacciones de la empresa.
José
Luis Ureña Lizárraga, socio fiscal de RSM Mazatlán, indicó que sectores como la
compra-venta de inmuebles, la venta de autos usados y joyerías serán los más
vulnerables ante la nueva ley.
?Porque
antes a través de la compra de bienes inmuebles se podía introducir el dinero,
vamos a decirlo sucio a la economía formal y ahorita está muy restringido y hay
que identificar quién compra, en cuánto compran y todos esos datos le van a
llegar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del portal del
SAT?, señaló.
Ureña
Lizárraga indicó que este tipo de empresas pueden caer en ?supuestos? de actividades
ilícitas, por lo que hay que ser puntuales en el cumplimiento de la ley, misma
que busca detectar recursos de procedencia ilícita.
Abordado
durante la asamblea nacional de contadores públicos realizada en Mazatlán,
indicó que la nueva disposición va muy de la mano con la Ley de Protección de
Datos, por lo que se prevé que será efectiva al momento de su aplicación.KV