Imperio de El Chapo suma 288 empresas en más de una decena de países

Ciudad de México.- El narcotraficante mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán montó un emporio
criminal que se valió de 288 empresas repartidas por más de una decena
de países para desviar fondos y ganancias generadas por sus delitos.El
diario El Universal reproduce hoy una “línea de tiempo” facilitada por
la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros estadounidense (OFAC) que
describe cómo el líder criminal y sus aliados se valieron de hoteles,
inmobiliarias, mineras, gasolineras e incluso de negocios de “crianza de
avestruces” en su ingeniería financiera.El análisis comienza en
2007 y liga a Guzmán, arrestado el pasado 22 de febrero en Mazatlán
(noroeste de México), con Ismael “el Mayo” Zambada, dueño de seis
empresas que incluyeron “la lechería Santa Mónica, un negocio de arte y
hasta una estancia infantil (guardería) en Sinaloa”.Con el
cártel de Sinaloa se vincula también a 19 negocios entre los que hay
inmobiliarias, comercializadoras y restaurantes en los estados de
Jalisco, Baja California y Sinaloa, incluyendo en este último estado el
autódromo “Race Park” de Culiacán, indica el diario.En 2009, los
investigadores estadounidenses ligaron al cártel de Sinaloa con nuevos
negocios en México pero también con empresas de Colombia, entre ellas,
presuntamente, el Criadero Las Cabañas y Agroecuaria La Cruz.En
2010 se hallaron 19 empresas más, una en Colombia y varias en México,
entre ellas tres aeronáuticas y un club deportivo, Ojos Negros, en el
estado de Baja California.Empresas farmacéuticas como Geofarma y
Distribuidora Médica Hospitalaria están también ligadas presuntamente
con el cártel de Sinaloa, al que se le encuentran entonces los primeros
contactos en Panamá.Ese mismo año aparecieron rastros de 12 empresas ligadas con Juan José Esparragoza Moreno, alias “el Azul”, y con sus hijos.En
los años siguientes, hasta 2014, la OFAC identifica además al
empresario mexico-colombiano Hugo Cuéllar Hurtado con 11 empresas
“fachada”, entre las que hay criaderos de caballos y avestruces,
repartidas por México y Colombia.A este empresario se le
relaciona presuntamente con casas de empeño y con el Hotel Paraíso
Resort en Colombia, señala el diario mexicano.El entorno de
Rafael Caro Quintero, prófugo desde agosto del pasado año, también
tendría nexos con “el Chapo” a través de 37 empresas ubicadas en los
estados de Jalisco y Sinaloa, en el oeste y el noroeste de México.Entre estas había gasolineras, inmobiliarias y la empresa Minerales Nueva Generación.Según
estos mismos datos, en Colombia el socio de Guzmán sería supuestamente
Jorge Milton Cifuentes Villa, que presuntamente gestiona 54 empresas que
incluyen una red financiera con filiales en Ciudad de México, Miami
(EE.UU,), Madrid, Panamá, y con una línea aérea, Lincandisa, en Quito.Aparte
de empresas se mencionan algunas fundaciones filantrópicas como Salva
la Selva y Bienestar para el Porvenir, cuya sede no se especifica, y
también presuntamente una empresa en Uruguay, Genética del Sur.En
Guatemala, la OFAC identificó como supuestos aliados de Guzmán Loera a
Marllory Dadiana Chacón Rossell, al frente de 28 empresas, algunas de
las cuales tendrían presencia en Panamá.Además como socio
criminal en ese país las autoridades de EE.UU. identifican a Waldemar
Lorenzana Lima, bajo cuyo control estarían por lo menos “ocho
constructoras, empresas de bienes raíces y una exportadora”.En
Belice, el rastro del cártel de Sinaloa conduce hasta John Ángel
Zabaneh, un líder criminal local que controlaría cinco empresas
turísticas y de productos químicos.En Honduras, los vínculos del
líder criminal mexicano conducen hasta el cártel de Los Cachiros y al
de José Miguel “Chepe” Handal Pérez, con otro grupo de empresas.TJ