Veta EU negocios ligados a "El Chapo"

Ciudad
de México.- La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en
inglés), adscrita al Departamento del Tesoro de Estado Unidos, dio a conocer
ayer una red que trabaja para el cártel de Sinaloa y que involucra a 12
empresas y 16 personas en México y Colombia.
Entre los señalados está el empresario mexicano Alejandro Flores Cacho,
quien presuntamente encabeza una red de negocios para transportación y
distribución de drogas.
En un comunicado, la OFAC
precisó la prohibiion a que compañías y particulares estadunidenses mantengan
relaciones de negocios con el grupo.
De acuerdo con el reporte, Flores Cacho, piloto de profesión, “controla
una red multinacional de transporte de drogas en coordinación con los miembros
del cártel de Sinaloa, de Joaquín Guzmán Loera e Ismael El Mayo Zambada
García”.
Según el reporte, Flores Cacho organizó y mantenía un cuadro de pilotos y
operadores para la entrega y distribución de drogas por aire y mar mediante una
organización que incluía las empresas Mantenimiento, Aeronáutica, Transporte y
Servicios Aéreos S.A. de C.V., ubicada en los hangares del aeropuerto de
Toluca; Capacitación Aeronáutica Profesional S.C.,una escuela de vuelo en
Cuernavaca, y Aeroexpress Intercontinental S.A. de C.V., una empresa de
transportación de carga aérea, entre otras.
Tanto Flores Cacho como su asociado Ricardo García Sánchez son considerados
como fugitivos de la justicia estadunidense desde mayo de 2008, cuando la Corte Federal del
Sur de Texas inició acciones contra ellos, como presuntos responsables de
narcotráfico y lavado de dinero.
La acusación anunciada el miércoles incluye a la esposa de Flores Cacho,
Diana Lorena Toro Diaz, su hermano Javier Flores Cacho, a su abogado y
apoderado legal, Arturo Ruiz de Chavez Martínez, y a Rafael Duarte Torres, al
que considera como coordinador del contrabando de dinero en efectivo.
Entre las empresas incluidas en la lista de bienes de narcotraficantes
también figuran la cantina La N°.
1, el Grupo Cristal Corona, la contralora de restaurantes JR, así como empresas
ganaderas, agrícolas y comerciales en Tijuana y Colombia.
La OFAC
informó además que falta la investigación de otras cinco empresas en la Ciudad de México, “que
la evidencia indica son propiedad y operadas por individuos señalados, incluso
Javier Flores Cacho, Diana Toro Díaz, Arturo Ruiz de Chávez y Enrique Torres
Gómez.
De acuerdo a lo estipulado por la
Ley de Designación de Capos Extranjeros de los Narcóticos,
los ciudadanos estadunidenses tienen prohibido hacer cualquier transacción o
trato que evada las prohibiciones de dicha norma.
Las sanciones por violar esta ley oscilan de cinco a 10 millones de dólares
y 30 años de prisión, así como multas administrativas que pueden llegar al
millón de dólares.
“La designación abre la puerta a futuras acciones en caso de que se
hallen las evidencias que respalden el nombre de personas específicamente
involucradas (en estas violaciones a la ley) para que entonces se levanten
cargos”, dijo a Excélsior José Raúl Perales, del Centro Woodrow Wilson, en
Washington.
De las empresas señaladas no hay información que corrobore sus actividades
en México.
En una búsqueda por internet y vía el registro público de empresas, de la Secretaría de Economía,
se pudo constatar que sólo hay rastros de la cantina La N°. 1 y Aeroexpress
Intercontinental, firma dedicada al transporte de carga, aunque ninguna de las
dos cuenta con una página que ofrezca sus servicios. Tampoco hay números
telefónicos donde contactar a su personal.
En el ámbito aeronáutico destaca Aeroexpress Intercontinental, Capacitación
Aeronáutica Profesional y la empresa Mantenimiento, Aeronáutica, Transporte y
Servicios Aéreos.
Compañías con diferentes domicilios y sedes tanto en nuestro país como en
Panamá y Colombia, e incluso la firma Mantenimiento, Aeronáutica, Transporte y
Servicios Aéreos tiene domicilio en el Aeropuerto Internacional de Toluca,
Estado de México. Pese a ello, fue imposible contactar a personal de la firma.
Grupo Cristal Corona es otra empresa con varios domicilios. Esta compañía
tenía relaciones con comercializadoras de países como Colombia, entre ellas
destaca Comercializadora Gonra.
En la lista también están empresas ganaderas como Genética Ganadera Rango
Alejandra, Genética Import-Export, ambas localizadas en Baja California, pero
tampoco hay información sobre sus actividades.
Además, la red del narco también tenía relaciones con el Club Deportivo Ojos
Negros.