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SAT advierte a negocios considerados “vulnerables” a cumplir con ley antilavado

Los casinos, agentes aduanales, empresas de blindaje, traslado de custodia de valores y otros considerados como vulnerables, deben cumplir con ley antilavado

Gobierno del Estado gestiona pago de deuda de 2 mil 200 mdp a SAT | Foto: Temática

México.- El 1 de noviembre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) envió 9 mil 287 cartas orientación a sujetos obligados dados de alta en actividades consideradas como vulnerables, con el objeto de informarles sobre la importancia de cumplir con sus obligaciones, así como de las implicaciones y consecuencias de no hacerlo.

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A través del “Programa de cartas orientación”, el cual forma parte de los principales ejes del plan de acción del SAT, se busca fomentar buenas prácticas, fortalecer la educación, supervisión y orientación de los sujetos obligados y, con ello, prevenir e identificar actos u operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las actividades consideradas como vulnerables son:

  • Juegos con apuesta, concursos o sorteos
  • Tarjetas de servicios y prepagadas
  • Cheques de viajero
  • Préstamos o créditos por instituciones no financieras
  • Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles
  • Comercialización de metales y piedras preciosas, joyas y relojes
  • Subasta o venta de obras de arte
  • Comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres
  • Servicios de blindaje de autos o inmuebles
  • Traslado o custodia de valores y dinero
  • Servicios profesionales para realizar acciones a nombre de un cliente
  • Servicios de fe pública
  • Recepción de donativos por organizaciones sin fines de lucro (OSFL)
  • Servicios de comercio exterior (agente o apoderado aduanal)
  • Derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles
  • Proveedores de activos virtuales

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“Con estas acciones, el SAT intensifica sus esfuerzos en el combate a la delincuencia organizada, da cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por México como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y promueve una cultura de cumplimiento de obligaciones en materia de Actividades Vulnerables, en apego a la legislación aplicable”, detalló.

Fuente: Internet

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Anastasio Esquivel

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