Presentarán caso Ye Gon en investigación a HSBC

Washington.- El caso del empresario mexicano de origen chino
Zhenli Ye Gon fue presentado como evidencia de los débiles controles
del banco internacional HSBC en México, que permitieron el lavado de dinero
proveniente de cárteles de las drogas.
Un reporte dado a conocer este martes por el Subcomité Permanente
de Investigaciones del Senado refiere cómo ejecutivos de HSBC permitieron que Ye
Gon mantuviera sus cuentas en esa institución.
“Las cuentas no fueron designadas como de alto riesgo a pesar
de las inusuales transacciones que habían llamado la atención varias veces
entre el 2003 y el 2007” , indica el informe divulgado en una audiencia.
Ye Gon, sometido a un proceso de extradición a México, fue
detenido en el vecino estado de Maryland en 2007 a solicitud de ese país, y
acusado aquí de cargos de producción y intento de distribución de
metanfetaminas.
El reporte de más de 300 páginas refiere que en 2005 las cuentas
de la empresa Unimed Pharm Chem México S.A. de C.V, propiedad de Ye Gon, fueron
retenidas en la filial mexicana de HSBC en 2005 bajo el argumento de
“actividades sospechosas” .
Cuando la oficina de HSBC a cargo de temas de lavado de dinero
promovió el cierre de esa cuenta, la propuesta fue desechada después que la
oficina de servicios personales financieros del mismo banco dio el visto bueno
a Ye Gon.
En un correo electrónico, un funcionario de esta división
argumentó que Unidem era un cliente “en buen estado, documentado de manera
apropiada y reconocido” .
Tras la investigación posterior que dejó al descubierto las
operaciones ilegales de Ye Gon, el funcionario en cuestión dijo haber sido
engañado por otros empleados de la institución financiera.
Las pesquisas de HSBC revelaron también que las visitas por parte
de funcionarios del banco a la empresa, registradas en reportes internos, nunca
tuvieron lugar.
HSBC, con casa matriz en Londres, anunció la víspera en un
comunicado que este martes reconocerá ante el subcomité senatorial estadounidense
que, en el pasado, sus estándares “en algunas ocasiones no fueron los
esperados por reguladores y clientes” .
La institución financiera mencionó que ofrecerá disculpas en la
reunión, en la cual se analizará la vulnerabilidad del sistema financiero en
materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en este país.in