Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Procuraduría General de la
República (PGR) la primera denuncia por lavado de dinero, informó la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En un breve comunicado y sin dar mayores detalles ni revelar nombres de los presuntos lavadores de dinero, señaló que fue en contra de miembros de la delincuencia organizada.
Para la UIF fue nombrado como titular de la unidad antilavado, Santiago Nieto, designación que por primera vez desde que se creó la UIF en 2004, tendrá que ser ratificada por la Cámara de Diputados.
“El día de hoy, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP en ejercicio de sus facultades legales, presentó a la PGR la primer denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) en contra de miembros de la delincuencia organizada”, informó la dependencia.
Señaló que dicha denuncia, permitirá el inicio de las investigaciones judiciales.
Destacó que la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado como una prioridad el combate a las estructuras financieras del crimen organizado y esta acción es un paso sólido en la pacificación y bienestar de la nación.
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La UIF de la @SHCP_mx, en acatamiento a la instrucción del Presidente @lopezobrador_ de combatir las estructuras financieras del crimen organizado, ha presentado la primera denuncia por lavado de activos de un grupo delictivo. Siguen aseguramientos y recuperación de activos. pic.twitter.com/y8ka9Byp4e
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) 6 de diciembre de 2018
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