Planea el Gobierno crear una guardia de finanzas para lavado

Con el apoyo del Congreso de la Unión esperan consolidar una unidad policial especializada en antilavado

Por: Carlos Gutierrez Sanchez18 de abril, 2019 Comentarios
Senado

México.  Con el objetivo de evitar el lavado de dinero en México el Gobierno Federal busca el apoyo del Congreso de la Unión para que se promuevan acciones legislativas, operativas y orgánicas y presupuestales para la creación de una guardia de finanzas, que sería unidad policíal especializada en investigación de ese delito.

Dicha propuesta fue enviada por el Ejecutivo Federal al Senado para su análisis, discusión y posible aprobación.
“Es necesario centralizar las instancias de contraloría, fortalecer mecanismos fiscalizadores, como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como ampliar el radio de acción de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, la cual desde su creación se ha concentrado en detectar la evasión fiscal (…) En esta administración su actuación debe permitir debilitar los esquemas de financiamiento del crimen organizado”, se lee en el texto.

La adenda a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) resalta que se establecen como “obligatoriedad” las declaraciones patrimoniales, fiscal y de conflicto de intereses de todos los servidores públicos, eliminar el fuero de altos funcionarios, fomentar la colaboración internacional para erradicar los paraísos fiscales, monitorear en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición.

Fuente: El Universal

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