Estados Unidos.- Este jueves se dio a conocer que por lo menos tres personas y 13 empresas habrían sido sancionadas por el Gobierno de Estados Unidos, al ser señalados fraude en un esquema de tiempos compartidos, relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En un comunicado emitido por la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE.UU. se detalló la sanción en contra de Teresa de Jesús Alvarado Rubio, Manuel Alejandro Foubert Cadena y Gabriela Del Villar Contreras. Alvarado.
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Asimismo, las empresas que fueron sancionadas son:
- Grupo Empresarial Epta
- Assis Realty And Vacation Club
- Axis Sale & Maintenance Buildings
- Comercializadora de Servicios Turísticos de Vallarta
- Condos & Vacations Buildings Sale & Maintenance
- Grupo Minera Barro Pacifico
- International Realty & Maintenance
- Mega Comercial Ferrelectrica
- Real Estates & Holiday Cities
- Terra Minas e Inversiones del Pacifico
- Banlu Comercializadora
- Crowlands
- Skairu.
“El CJNG, un importante traficante de narcóticos como el fentanilo ilícito hacia los EE.UU., genera ingresos sustanciales para su empresa criminal multifacética a través de su red de fraude de tiempo compartido”, dijo en un comunicado la titular del Tesoro, Janet L. Yellen.
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“El CJNG utiliza la violencia e intimidación extremas para controlar la red de tiempo compartido, que a menudo apunta a ciudadanos estadounidenses de edad avanzada y puede defraudar a las víctimas con los ahorros de toda su vida. El Departamento del Tesoro sigue comprometido con el esfuerzo de todo el Gobierno, en coordinación con nuestros socios en México, para interrumpir las fuentes de ingresos del CJNG y su capacidad para traficar drogas mortales, como el fentanilo”, indicó.
La OFAC coordinó esta acción con el Gobierno de México, incluida su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como con socios del Gobierno de EE.UU., incluido el FBI y la DEA.
