Ciudad de México. – La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que en coordinación con autoridades de Estados Unidos se fortalecen las medidas contra las estructuras financieras vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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OFAC designa a 55 sujetos relacionados con el CJNG
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la designación de 39 personas físicas y 16 personas morales presuntamente ligadas a una red financiera del CJNG. Esta acción forma parte de la cooperación bilateral para debilitar las finanzas de la delincuencia organizada.
Entre los sancionados está Juan Carlos “G”, alias “Pelón”, con nacionalidad mexicana y estadounidense, quien se habría convertido en el nuevo líder del cártel tras la muerte de su padrastro, el fundador del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
En México, la UIF realizó un análisis financiero y fiscal que identificó operaciones sospechosas como:
- Movimientos en efectivo de alto volumen.
- Adquisición de vehículos de lujo, joyas e inmuebles.
- Transferencias internacionales y uso intensivo de tarjetas de crédito.
- Operaciones con activos virtuales.
También se detectaron inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero.
Denuncias y bloqueo de cuentas en México
Derivado de estos hallazgos, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, se incluyó a los sujetos designados en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) y se agregaron ocho adicionales (cuatro personas físicas y cuatro morales) vinculadas con la misma estructura financiera.
La SHCP destacó que estas acciones coordinadas con Estados Unidos fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el lavado de dinero y proteger la integridad del sistema financiero. Asimismo, reiteró que se trabaja en apego a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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La ofensiva conjunta entre México y Estados Unidos contra las redes financieras del CJNG representa un paso clave para debilitar las estructuras económicas del crimen organizado y garantizar mayor seguridad en el sistema financiero nacional e internacional.
