Mexicanos ?lavaron? 27 mdd en Texas: EU

Ciudad de México.- En Houston, Texas, se detuvo a
tres mexicanos como presuntos integrantes de una red que se estima
?lavó? 27 millones de dólares de los cárteles de la droga, utilizando el
sistema bancario texano, informó el Departamento de Justicia de Estados
Unidos.
La estrategia de los cárteles mexicanos de establecer a sus
familiares o asociados en Estados Unidos les facilitó parte de sus
actividades delictivas, entre ellas el ?lavado de dinero?, pero al
ubicar su modus operandi, las agencias estadounidenses están comenzando a
realizar aprehensiones, informó un vocero de la Agencia Antidrogas de
Estados Unidos a EL UNIVERSAL.
La Corte del Distrito Sur de Texas recibió éste fin de semana la
acusación de por lo menos tres personas que fueron detenidas el 17 de
agosto por ?lavar? 27 millones de dólares entre noviembre del 2009 y el
2011; aunque el Departamento de Justicia estadounidense reservó sus
nombres.
De acuerdo con la acusación, los detenidos llevaron a cabo sus
operaciones de ?lavado de dinero? de octubre de 2009 a septiembre de
2011; transferían dinero a través de negocios en Houston y México.
Los detenidos recibían en Houston dinero en efectivo en grandes
volúmenes de las actividades ilícitas de ciudades como Dallas, en Texas,
y Charlotte en Carolina del Norte, y contaban con un avión para
transportar el dinero. Después lo depositaban en diversas cuentas
bancarias con nombres de empresas de su propiedad, para luego realizar
transferencias a bancos de México.
Esta red utilizaba el mercado cambiario del peso, señalaron los
fiscales Kenneth Magidson y Lanny Breur, de la división criminal del
Departamento de Justicia.