Ciudad de México. – La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se han reforzado las acciones contra una red criminal vinculada con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas.
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Sanciones internacionales
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a 23 sujetos –nueve personas físicas y 14 empresas– relacionados con el Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana, por su presunta participación en actividades ilícitas de tráfico de insumos químicos.
Análisis financiero en México
En el ámbito nacional, la UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo de los señalados, detectando el uso de estructuras empresariales en sectores logístico, comercial y de transporte para facilitar la adquisición y traslado de insumos.
También se identificaron transferencias internacionales hacia jurisdicciones de riesgo, inconsistencias entre ingresos reportados y operaciones bancarias, así como posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal.
Denuncias y bloqueo de cuentas
La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, incorporó a varios de los implicados en la Lista de Personas Bloqueadas, con el objetivo de impedirles el acceso al sistema financiero mexicano.
Coordinación internacional
Las acciones emprendidas fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso a recursos financieros y cierran espacios utilizados para dispersar dinero ilícito mediante estructuras corporativas. La SHCP subrayó que continuará trabajando en coordinación con autoridades nacionales e internacionales, en apego a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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El gobierno mexicano, en conjunto con Estados Unidos, busca debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada, cerrando rutas de financiamiento y golpeando directamente a las redes que sostienen el tráfico de drogas sintéticas en la región
