?México, DF.- El presidente Felipe Calderón envió a la Comisión Permanente del
Congreso dos iniciativas de reforma para combatir el lavado de dinero y
el financiamiento al terrorismo.
De acuerdo a los dos proyectos que llegaron este día al Congreso, se
prohíbe el pago en efectivo por más de 100 mil pesos en ciertos
productos y bienes.
También se crean las figuras penales de “estaferrato” o prestanombres;
“fomento a lavado de dinero”, y “operaciones económicas estructuradas”; y
se imponen sanciones más severas al lavado de dinero y financiamiento
de actividades ilícitas.
Una de las iniciativas crea la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de
Financiamiento al Terrorismo; mientras que la otra propuesta reforma
diversos artículos de 10 leyes distintas.
