Estados Unidos.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 12 personas y varias empresas presuntamente vinculadas a operaciones de tráfico de fentanilo y lavado de dinero relacionadas con una facción del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la red investigada habría utilizado negocios legalmente establecidos para mover recursos financieros obtenidos del narcotráfico, incluyendo operaciones con criptomonedas y transferencias internacionales. Entre las actividades señaladas se encuentran presuntas operaciones de lavado de dinero derivadas del tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.
Según la información oficial, la investigación se realizó en coordinación con agencias estadounidenses y con apoyo de autoridades mexicanas en materia de inteligencia financiera.
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No obstante, por respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia, en esta nota no se mencionan los nombres de las personas y empresas señaladas, ya que hasta el momento no existe una resolución judicial definitiva sobre los señalamientos realizados por las autoridades estadounidenses.
¿Qué implican las sanciones anunciadas por Estados Unidos?
Las sanciones de la OFAC implican el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones financieras con ciudadanos o empresas de dicho país.
Es decir que las personas incluidas en la lista quedan aisladas del sistema financiero de Estados Unidos: Bancos, compañías y ciudadanos estadounidenses no pueden hacer negocios con ellas, enviarles recursos, recibir fondos o facilitar operaciones que involucren sus bienes.
El Departamento del Tesoro indicó que estas medidas forman parte de la estrategia para debilitar las estructuras financieras utilizadas por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de fentanilo.
Esto dijo el secretario del Tesoro de EU
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, vinculó las sanciones con la estrategia del gobierno de Donald Trump contra los cárteles y el tráfico de fentanilo. Además, subrayó en el comunicado:
El Departamento del Tesoro continuará apuntando contra los cárteles terroristas y sus redes de tráfico de fentanilo para proteger a nuestras comunidades y mantener seguro a Estados Unidos
¿México tuvo implicación en la investigación que derivó las sanciones?
Según la información expuesta por el Departamento del Tesoro, las sanciones fueron coordinadas con la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de México. Además, también participaron equipos de investigación encabezados por Homeland Security Task Forces y la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Es decir que la medida no se presentó como una decisión unilateral de Washington, sino que fue resultado de un intercambio de información financiera entre autoridades estadounidenses y mexicanas.
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Combate al tráfico de fentanilo, una prioridad para EU
El fentanilo es un opioide sintético con uso médico bajo supervisión, pero también es producido y distribuido ilegalmente. La DEA advierte que es cerca de 100 veces más potente que la morfina, lo que lo convierte en una sustancia de alto riesgo cuando se consume fuera de control médico.
En Estados Unidos, el fentanilo ha sido relacionado con una parte importante de las muertes por sobredosis, por lo que el gobierno y las autoridades federales han concentrado acciones contra redes de producción, tráfico, precursores químicos, lavado de dinero y distribución.
