Estados Unidos. – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra la Organización de Tráfico de Personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO), una red criminal transnacional con sede en Cancún, México, acusada de introducir ilegalmente a miles de migrantes indocumentados hacia territorio estadounidense.
La medida incluye al líder de la organización, Vikrant Bhardwaj, a otras tres personas y a 16 empresas que facilitaron y se beneficiaron de sus actividades ilícitas.
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Este jueves 30 de octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) detalló que, además del tráfico de personas, la Bhardwaj HSO está vinculada con narcotráfico, soborno y lavado de dinero. Los migrantes eran originarios de Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia, y eran trasladados a México por vía aérea o marítima, alojados en hostales y hoteles en Cancún, y posteriormente enviados a la frontera norte.
¿Qué ruta utilizaban y qué otras redes están involucradas?
La Bhardwaj HSO operaba un corredor logístico que incluía Tapachula, Cancún y Mexicali, en colaboración con la organización criminal Hernández Salas, también sancionada por la OFAC en junio de 2023. Esta red utilizaba yates y marinas privadas para transportar migrantes, aprovechando vacíos legales y complicidad local para facilitar el tránsito hacia Estados Unidos.
La acción se realizó bajo la Orden Ejecutiva 13581, modificada por la OE 13863, que permite sancionar a organizaciones criminales transnacionales y sus estructuras de apoyo. La operación fue coordinada con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.
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¿Qué dijo el gobierno estadounidense sobre el caso?
El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, declaró:
“Por instrucciones de la Secretaria Bessent y del Presidente Trump, el Departamento del Tesoro está tomando medidas para desarticular las redes de tráfico de personas. La acción de hoy desbarata la capacidad de esta red para introducir ilegalmente inmigrantes a Estados Unidos”.
Hurley agregó que el Gobierno de Trump continuará combatiendo y desmantelando organizaciones criminales transnacionales para proteger al pueblo estadounidense.
Las sanciones congelan activos y prohíben transacciones con los implicados, en un esfuerzo por cortar el financiamiento de redes que vulneran la seguridad regional.
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Red de negocios global de Bhardwaj Hso
La esposa de Bhardwaj, Indu Rani (Rani), tiene doble nacionalidad india y mexicana, participa en las operaciones financieras de su esposo y es coaccionista de varias empresas en India y México.
Rani está siendo designada de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Bhardwaj.
Además de exponer a personas clave del grupo Bhardwaj HSO, la OFAC designó a Veena Shivani Estates Private Limited, una empresa inmobiliaria en India, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, en su versión modificada, por ser propiedad de, estar controlada por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Bhardwaj y Rani.
