México.- Durante un revisión de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) en Toluca, lograron decomisar un cheque con un valor de 116 mil 077 dólares, equivalente a más de dos millones de pesos, que era enviaron por una empresa de mensajería.
Elementos del Guardia Nacional y personal de aduanas, al realizar inspecciones aleatorias de prevención, seguridad y vigilancia en una empresa de mensajería y paquetería ubicada en la Aduana Toluca, detectaron un sobre proveniente de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, con destino a un domicilio en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.
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Llevaron a cabo una inspección al envío y localizaron un documento por cobrar, por la cantidad de 116 mil 077.85 dólares, equivalentes a 2 millones 68 mil pesos aproximadamente, sin la declaración en el formato oficial aprobado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La Ley Aduanera establece en el artículo 184 fracción XV:
“Cometen infracciones relacionadas con las obligaciones de transmitir y presentar, información y documentación, así como declaraciones, quienes (…)
“XV. Omitan manifestar a las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores o a las empresas de mensajería, que utilicen para internar o extraer del territorio nacional las cantidades que envíen en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil dólares de los Estados Unidos de América.”
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El documento cobrable (cheque) fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal en la entidad, donde continuarán las investigaciones correspondientes.
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La Guardia Nacional y la Agencia Nacional de Aduanas de México refuerzan su compromiso de cumplir las tareas encomendadas para erradicar la corrupción y la evasión fiscal en estricto apego al Estado de derecho.
