Congreso turna iniciativas contra lavado

México,  DF.- La Comisión
Permanente del Congreso de la Unión turnó hoy a comisiones
el paquete de reformas enviadas por el presidente Felipe Calderón con el fin de
combatir el lavado de dinero.
El presidente de la
Comisión Permanente, Carlos Navarrete (PRD) turnó la primera
de las reformas en materia de lavado de dinero a las comisiones de Justicia y
de Estudios Legislativos Primera, y a las de Hacienda y Gobernación, pero sólo
a estas dos últimas para que emitan opinión.
La segunda reforma, relacionada los “Gatekeeper”, fue turnada a
las comisiones unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos Primera.
La comisión permanente en su última sesión de hoy, dio entrada formal a la
iniciativa del Ejecutivo para turnarla a comisiones.
La iniciativa contra el lavado de dinero enviada a la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión
por el presidente Felipe Calderón propone castigar a los llamados “presta
nombres” -hoy sin sanción- que utilizan las mafias organizadas para
ocultar recursos de procedencia ilícita.
En la reforma enviada el viernes a la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión,
el Ejecutivo pide atenuar la pena sin embargo si los “presta nombres”
revelan la identidad de quienes les dieron los recursos, y dan información
sobre las propiedades de los que tratan de perpetrar el ilícito.
La otra propuesta es la “Ley federal para la prevención e
identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de
financiamiento al Terrorismo”.
La nueva ley propone el control de los “Gatekeepers”.
Es decir abogados, fedatarios, contadores, agentes inmobiliarios, auditores
y otros profesionistas -que trabajan en casas de empeño, centros de apuestas,
organizan sorteos, concursos o juegos con apuestas, tramitan tarjetas de
crédito, o cualquier otro instrumento de pago, otorgan préstamos, comercializan
vehículos y joyas, desarrollan negocios inmobiliarios y prestan servicios
financieros o contables- que son usados por las mafias para lavar dinero y
financiar actividades ilícitas y el terrorismo.