Capturan en Miami a socio de Oceanografía

México, D.F.- Martín Díaz Álvarez, el presunto socio de Oceanografía contra quien
existe una orden de aprehensión desde junio de 2014, fue detenido en
Miami, Estados Unidos, informó anoche la Procuraduría General de la
República (PGR).
Autoridades de la dependencia indicaron que Díaz Álvarez será
trasladado al Distrito Federal en las próximas horas para quedar a
disposición del juez federal que ordenó su captura.
El mandato judicial se libró porque existen indicios de que el
supuesto socio de Amado Yáñez Osuna obtuvo créditos bancarios con
documentación falsa, causando un quebranto a Banamex por 5 mil 234
millones de pesos.
En junio del año pasado, el juez federal Rubén Darío Noguera ordenó
capturar a Díaz Álvarez por el delito de violación a la Ley de
Instituciones de Crédito, que por tratarse de un ilícito grave no
permite que el inculpado obtenga la libertad bajo caución.
De acuerdo con la defensa de Martín Díaz, según dio a conocer EL UNIVERSAL
en su momento, existen pruebas de que él sólo fue asesor financiero y
no tuvo injerencia en la obtención de créditos a favor de Oceanografía.
Sin embargo, Amado Yáñez declaró ante la PGR que era su socio y que
desde 2012 se encargó del manejo financiero de Oceanografía.
Entre los argumentos de descargo que presentarán los abogados de Díaz
Álvarez, están que presuntamente el empresario no tenía firma ni
control de los recursos procedentes de los financiamientos obtenidos de
Banamex, pues era accionista minoritario en una empresa de nombre GGM
Energy, y que en el año 2010 suscribió un contrato de consultoría con la
empresa de Amado Yáñez.
Según su defensa, ?no ocupó un cargo directivo y concretamente no fue
director financiero de Oceanografía y tampoco participó en su Consejo
de Administración?.
El 11 de febrero del año pasado, la Secretaría de la Función Pública
(SFP) informó que Oceanografía quedaba inhabilitada por un año y nueve
meses en los procesos de contratación del gobierno debido a que, tras
las investigaciones, se observó que la empresa modificó contratos con
Pemex para obtener un beneficio económico.
Por su parte, Banamex pidió a Pemex una revisión y cotejo de la
información que Yáñez Osuna presentaba al banco y que acreditaba
supuestas cuentas por cobrar a cargo de Pemex; al verificar la
información, se observó que falsificó información.
En el quebranto a Banamex que causó Oceanografía, también
participaron funcionarios de dicha banca, según las investigaciones de
la PGR.
El 28 de febrero de 2014 la PGR aseguró todos los bienes de
Oceanografía, una de las principales proveedoras de Pemex, por el fraude
causado a la institución bancaria.SA