?México, DF.- El presidente Felipe calderón presentó la estrategia para combatir el
lavado de dinero que pretende “golpear y golpear contundentemente” las
finanzas de la criminalidad, limitando la compra de casa, autos, barcos y
aviones, joyas y hasta las apuestas.
En la residencia oficial de Los Pinos el mandatario firmó las
iniciativas de ley para la prevención e identificación de operaciones
con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, la
cual busca prohibir la adquisición de cualquier bien inmueble en
efectivo; prohibir el pago en efectivo de más de 100 mil pesos en
adquisición de todo tipo de vehículo, relojes y joyería, boletos de
apuestas y sorteos, así como incorporar al régimen preventivo algunas
profesiones.
También otras reformas en materia penal que buscan eliminar lagunas
jurídicas para evitar el uso de testaferros, figuras similares que
permitan a al delincuencia ocultar operaciones ilícitas.
También presentará al Congreso reformas a la Ley de Extinción de Dominio que tiene apenas unos meses de aplicación.
El empresario Alejandro Martí celebró la presentación de la estrategia y
las iniciativas, respaldo que también otorgaron Ignacio Deschamps,
presidente de la Asociación de Bancos de México, y Heriberto Castillo,
de la Asociación Nacional de Notariado Mexicano.
