Cae operador financiero de La Familia

?Ciudad de México.- La Procuraduría General
de la República capturó a Ignacio Javier López Medina o Manuel Lombera
Arias, Nacho López, identificado como el principal operador financiero
del cártel de La Familia Michoacana, quien fue detenido por agentes
federales en el estado de Michoacán, junto con tres personas más, entre
ellas una ejecutiva de una sucursal premier de una institución bancaria
de Lázaro Cárdenas.
Dicha persona administraba los recursos procedentes de cobros de
extorsiones, rescates de secuestros, comercialización de droga, así como
la venta de recursos naturales (minerales) explotados ilegalmente en la
zona serrana de la costa de Michoacán.
Los demás detenidos son Leonor Castañeda Farías, Silvino Téllez
García y Yadira Esbeyde García Landa, ésta última ejecutiva de una
sucursal bancaria.
Funcionarios federales informaron que la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) solicitó
el apoyo de la Policía Federal para llevar a cabo la captura de este
importante personaje de la citada estructura criminal.
Una vez detenido fue trasladado a las instalaciones de la Siedo, en
la Ciudad de México, en donde se montó un operativo alrededor del
inmueble.
La indagatoria comenzó después de que la Secretaría de Hacienda
presentó una denuncia ante la Unidad Especializada en Investigación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o
Alteración de Moneda, de la Siedo, ya que se detectaron conductas
irregulares dentro del sistema financiero.
Posteriormente, se logró identificar operaciones de los principales
sujetos involucrados por un monto total aproximado de 90 millones de
pesos, que contribuyeron acreditar las relaciones financieras y
patrimoniales entre dichos sujetos, como parte de una red internacional
de lavado de dinero.
En el último año, se documentaron pagos a personas físicas que, en
muchos de los casos, son individuos sin ninguna actividad económica
declarada. Según las manifestaciones de López Medina al momento de su
detención, éste señaló que él seguía instrucciones de Servando Gómez
Martínez, La Tuta, para realizar dichos pagos.
El robo de mineral en la zona es una actividad que se ha venido
acrecentando en los últimos años, al ser una zona de control de dicha
organización criminal.
Ignacio Javier López Medina mantenía relaciones comerciales con por
lo menos tres importantes empresas internacionales establecidas en
México, dedicadas a la exportación de mineral de fierro con destino a
China, mismas que tan solo en este año han exportado aproximadamente un
millón cien mil toneladas de mineral de fierro presuntamente extraído de
manera ilegal, que, en términos financieros, sería el equivalente a 42
millones de dólares estadunidenses.
Bajo un esquema de operaciones encubiertas desarrollado por parte de
la Policía Federal en la zona de la Costa de Michoacán, se logró
detectar que mediante el uso de una identidad falsa, Ignacio Javier
López Medina logró suscribir, bajo el nombre de Manuel Lombera Arias,
varias cuentas de banco que fueron validadas por Yadira Esbeyde García
Landa, ejecutiva de cuenta premier, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Adicionalmente, se tiene conocimiento que, con la identidad falsa a
nombre de Manuel Lombera Arias, éste realizó diversos viajes a Estados
Unidos, ingresando de manera ilegal con la finalidad de constituir
empresas, las cuales financió con recursos derivados de las ganancias
obtenidas por las actividades ilícitas de la organización.
En 1991, esta persona fue detenida en los Estados Unidos por tráfico
de heroína, por lo cual fue encarcelada y deportada a México en 1996.