Siguen en Costa Rica indagación sobre millonario lavado de dinero

Redacción.- En la firma chipriota Hellenic Bank, según la versión periodística, el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) costarricense realizó una transferencia a nombre de Hidalgo Jiménez, como parte de la investigación del caso.”El costarricense Allan Hidalgo Jiménez, de 28 años, quien figura como acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, posee una cuenta a su nombre en un banco de Chipre”, detalló.De acuerdo con la Fiscalía de Nueva York, desde el año 2010 Hidalgo ha sido propietario parcial de Liberty Reserve, donde se inició como gerente financiero.”También aparece como presidente de las sociedades anónimas Silverhand Solutions & Technology y World Treasure Consulting & Management, las cuales forman parte del grupo de sociedades investigadas por la Fiscalía en Costa Rica”, señaló el diario.La Nación publicó hace dos días que Bancrédito colaboró, mediante la transferencia de 12 millones de dólares al Hellenic Bank, con la desarticulación de una red de masivo lavado de dinero.”El Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) aceptó transferir 12 millones de dólares al Hellenic Bank Limited en Chipre, a finales del 2011, para que las autoridades pillaran a la red responsable del mayor lavado de dinero del mundo”, indicó el periódico.”Los fondos salieron de una cuenta de la empresa Liberty Reserve y se depositaron a favor de la firma Ediago Holding Limited”, puntualizó.JE