Proponen a UE vigilar cuentas de políticos para combatir corrupción

Redacción.-  La Comisión Europea propuso hoy vigilar de cerca las operaciones
financieras de jefes de Estado, miembros de gobiernos, parlamentarios y
jueces, en el marco de un nuevo plan para combatir la corrupción, el
fraude fiscal y el lavado de dinero.
?Las nuevas recomendaciones se aplicarán a las personas del medio
político nacional, además de las extranjeras, así como a las que
trabajan en organizaciones internacionales?, explicó el Ejecutivo en un
comunicado.
?Quedan incluidas entre tales personas, en particular, los jefes de
Estado, miembros del gobierno, parlamentarios y miembros de los
tribunales supremos?, completó.
Bruselas quiere que las instituciones financieras realicen controles y
procedimientos ?adecuados? para garantizar ?un mejor conocimiento de
los clientes y una comprensión más profunda de la naturaleza de sus
negocios?.
Los bancos deberán mantener un registro en el que consignen la
identidad de las personas que están realmente detrás de cada sociedad,
implantar controles internos y notificar las operaciones sospechosas.
Esas reglas pasarán a aplicarse, igualmente, a todas las personas que
reciban pagos en efectivo por bienes o servicios comercializados por un
valor igual o superior a 7.5 mil euros (poco más de 10 mil dólares), en
vez de los 15 mil euros actuales (unos 20 mil dólares).
También se someterán a la nueva directiva el sector de los juegos de azar (la anterior sólo se aplicaba a los casinos).
?Debemos asegurarnos de que la delincuencia organizada no pueda
blanquear sus fondos a través del sistema bancario o el sector de los
juegos de azar?, sostuvo la comisaria europea del Interior, Cecilia
Malmström.
La alta funcionaria destacó la necesidad de ?eliminar toda laguna
jurídica que pueda ser aprovechada por las organizaciones delictivas o
terroristas? para proteger la economía legal en la Unión Europea,
especialmente en periodos de crisis.
La propuesta de Bruselas aún tiene que ser aprobada por el Parlamento y el Consejo Europeo antes de entrar en vigor.CHG