Investigan a firma de Texas sospechosa de defraudar a mexicanos

Dallas.- Agentes federales estadunidenses investigan a una firma del sur de
Texas, sospechosa de defraudar por cientos de miles de dólares a
inversionistas mexicanos, bajo la falsa promesa de visas permanentes a
ellos y sus familias en Estados Unidos.Órdenes de
allanamiento y declaraciones juradas ante una Corte Federal en McAllen,
Texas, indican que el FBI investiga desde 2012 al Centro Regional USA
Now por fraude, transporte de propiedad robada y lavado.De
acuerdo con los documentos en la Corte, agentes federales catearon las
oficinas de la compañía y las casas de sus propietarios, Marcos y Bebe
Ramírez a principios de este mes.Los denominados “centros
regionales” son empresas privadas autorizadas por el gobierno
estadunidense para reclutar inversionistas extranjeros bajo al programa
de visas de inversionista EB-5.Los centros, ubicados en
áreas donde el gobierno busca fomentar el desarrollo económico, reúnen a
inversionistas extranjeros dispuestos a invertir por lo menos medio
millón de dólares en proyectos que generen empleo, a cambio de
autorizarles una visa EB-5.Si el plan de negocios
presentado por el inversionista extranjero es aprobado por la Oficina de
Servicios de Inmigración y Ciudadanía, el inversionista y cada miembro
de su familia puede calificar para recibir la residencia en este país
por una inversión.Una vez que el inversionista demuestre
que su dinero ha creado o ha preservado 10 empleos directos o indirectos
durante dos años, su estatus de residencia en este país se vuelve
permanente y al cabo de cierto tiempo puede solicitar su ciudadanía
estadunidense.Los centros regionales están diseñados para
actuar como intermediarios entre los desarrolladores y los
inversionistas extranjeros que buscan un lugar para colocar su dinero.Según
el material promocional del Centro Regional USA Now, muchos de sus
clientes obtuvieron sus visas y residencia permanente en un plazo de
cuatro meses.Sin embargo, de acuerdo a los expedientes
judiciales, las autoridades federales sospechan que la compañía “operaba
más como un esquema Ponzi”, también conocido como pirámides.Los
Ramírez tomaron el dinero de sus clientes, lo gastaron en sí mismos, y
pagaron dividendos a los inversionistas con el dinero aportado por
nuevos clientes, de acuerdo con la argumentación presentada por el FBI
para obtener una de las órdenes de allanamiento.Indica que
en uno de los casos, un inversionista del estado mexicano de Nuevo León
dijo a los investigadores haber otorgado a USA Now medio millón de
dólares en agosto de 2010.El documento precisa que Bebe
Ramírez trasladó el dinero a la cuenta de otra compañía que ella
administraba y que ese mismo día giró un cheque por seis mil 500 dólares
a una agencia de venta de autos como pago del enganche de un automóvil
Mercedes-Benz.Un año después, el inversionista, que no fue
identificado en el documento, recibió 433 mil dólares como un retorno
de su inversión, aunque las autoridades sostienen que el dinero provino
de la cuenta de otro cliente de USA Now.En abril de 2011, otro inversionista mexicano supuestamente dio dinero para invertir en un proyecto de desarrollo energético.En vez de ello, Bebe Ramírez tomó 54 mil dólares y adquirió otro automóvil Mercedes-Benz a su nombre. Las leyes federales limitan a 10 mil, la cantidad de visas EB-5 que se emiten anualmente.En
los últimos años, el programa se ha vuelto cada vez más popular. El año
pasado, más de siete mil 600 visas de este tipo fueron emitidas, un
cien por ciento más que en 2011.LM